Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
09-06-2020 -
De Europese Commissie heeft samen met opsporingsdienst Europol een onderzoekseenheid opgericht. Op 5 juni jl. is het nieuwe European Financial Economic Crime Centre (EFECC) officieel gestart. De behoefte aan dit samenwerkingsverband bestond reeds langere tijd,...
04-06-2020 -
Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money Laundering (AML) published its report on the United Arab Emirates (UAE)....
20-05-2020 -
College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 19 mei 2020: ECLI:NL:CBB:2020:344 In 2015 werd een behangverkoper door het Openbaar Ministerie aangemerkt als hoofdverdachte in een geruchtmakende strafzaak rond de Cyprusroute. De behangverkoper werd ervan verdacht zich...
15-05-2020 -
Klik hier om de factsheet te openen.
12-05-2020 -
Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets voor de witwasbestrijding. De ontwikkelingen...
12-05-2020 -
Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), advies- en accountantsorganisatie PwC, de NVB en de FIOD waarschuwen bedrijven om alert te zijn op zogenoemde CEO-fraude. Bij deze vorm van fraude doen criminelen zich voor als de...
30-04-2020 -
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden, 11 november 2019: ECLI:NL:TNORARL:2019:55 In deze zaak gaat het om een klacht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) over een notaris die zou hebben gehandeld in strijd met de voorschriften...
28-04-2020 -
Hoge Raad, 7 april 2020, informant tijdens IRT-affaire: ECLI:NL:HR:2020:619 In de IRT-periode heeft de overheid gedoogd dat informanten en tussenpersonen een deel van de drugswinst konden houden. Is dat drugsgeld nog wel ‘van misdrijf afkomstig’...
28-04-2020 -
Gemeenschappelijk hof Nederlandse Antillen na terugverwijzing HR, 20 februari 2020, Venezolaans goud, ECLI:NL:OGHACMB:2020:44 Ook in deze zaak staat de vraag centraal of het voorwerp, in casu goud, afkomstig is uit misdrijf. Verdachte begeleidde meerdere goudtransporten...
28-04-2020 -
Rechtbank Gelderland, 05-03-2020, Wederrechtelijk verkregen voordeel: ECLI:NL:RBGEL:2020:1551 Een man is veroordeeld wegens gewoontewitwassen. Het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt aan de hand van de kasopstelling berekend op ruim 1 miljoen euro. De betalingsverplichting wordt verminderd met...