Actueel

09-11-2021 -

Gerechtshof Amsterdam, 15 oktober 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:3090In deze zaak staat de vraag centraal of bewezen kan worden dat verdachte witwasvoorwerpen (zoals horloges en verpakkingsmateriaal daarvan) voorhanden heeft gehad. Het hof oordeelt dat witwassen niet kan worden...

09-11-2021 -

Hoge Raad, 28 september 2021, ECLI:NLHR:2021:1277 en ECLI:NL:PHR:2021:881Verdachte is veroordeeld door het hof wegens witwassen. Hij heeft geld uit eigen misdrijf op zijn bankrekening laten storten, vervolgens opgenomen en uitgegeven aan verbouwingskosten. Volgens de verdediging...

03-11-2021 -

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 7 september 2021: ECLI:NL:CBB:2021:857 In deze tuchtzaak heeft het OM een klacht ingediend tegen een accountant vanwege het onterecht afgeven van een goedkeurende controleverklaring en het niet tijdig doen...

03-11-2021 -

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 14 september 2021: ECLI:NL:OGEAC:2021:161 Het gaat in deze zaak om een notaris in Curaçao die ervan wordt verdacht gedurende een periode van tien jaar 1,4 miljoen Antilliaanse gulden (omgerekend...

03-11-2021 -

Rechtbank Amsterdam, 1 september 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:4667 In deze zaak gaat het om de vraag of de Rabobank de bankrelatie mocht opzeggen met een goede doelenstichting voor Palestijnse weeskinderen in Gaza, Libanon en Turkje. De bank...

03-11-2021 -

Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer Het doel van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties (OT’s) is tweeledig: het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het bestrijden van witwassen.[1] De meldplicht kost instellingen...

03-11-2021 -

Rechtbank Midden-Nederland, 29 september 2021: ECLI:NL:RBMNE:2021:4675Verdachte is directeur van een stichting die ziet op het verlenen van zorg in het kader van PGB-gelden. Vastgesteld wordt dat verdachte heeft gefraudeerd; er werd geen zorg verleend, maar...

03-11-2021 -

Rechtbank Rotterdam, 21 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9085 Verdachte heeft een bestuurlijke boete gekregen van 1,3 miljoen euro van de Belastingdienst wegens het niet betalen van omzetbelasting over verzwegen omzet (art. 67f AWR). Zijn bedrijf hield zich...

03-11-2021 -

Rechtbank Oost-Brabant, 7 september 2021: ECLI:NL:RBOBR:2021:4766 Verdachte is sinds 2015 aangesteld als bewindvoerder en heeft in die hoedanigheid een groot aantal boedelrekeningen tot zijn beschikking. In 2018 heeft hij zichzelf gemeld bij de rechter-commissaris met...

03-11-2021 -

Rechtbank Rotterdam, 14 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9183 In deze zaak gaat het o.a. om een verdenking van witwassen van geldbedragen ten behoeve van de aankoop van een pand voor een stichting ten behoeve van onderwijs en...