Actueel

17-09-2024 -

Publicatiedatum 19-08-2019 | Laatste update 10-02-2021 (om technische redenen opnieuw gepubliceerd in 2024) Het AMLC is in 2017 een project gestart om de risico’s in kaart te brengen rond witwassen in Nederland met betrokkenheid van...

13-09-2024 -

Hoge Raad 10 september 2024, ECLI:NL:HR:2024:1153 Bij witwassen draait het altijd om een voorwerp dat afkomstig is uit enig misdrijf. Bij een witwasvermoeden mag van de verdachte worden verwacht dat hij een verklaring geeft over...

12-09-2024 -

Door: FIOD/AMLC in samenwerking met Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie In dit artikel wordt nader ingegaan op de vraag hoe tot een witwasverdenking in zorgfraude te komen. Daarvoor wordt gekeken naar een reeks van...

12-09-2024 -

Er zijn meerdere commerciële aanbieders op de markt van software voor analyse van blockchaintransacties, specifiek gericht op het detecteren en voorkomen van witwaspraktijken en andere illegale activiteiten met cryptocurrency. Enkele van de bekendste namen zijn...

12-09-2024 -

Hoge Raad 25 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:887 Er bestaat al best wat jurisprudentie over het witwassen van bitcoins. Toch heeft de Hoge Raad zich nog nooit expliciet uitgelaten over de vraag of bitcoins wel ‘voorwerpen’ zijn...

12-09-2024 -

Bureau Financieel Toezicht (BFT) treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC); een samenwerkingsverband van AFM, Belastingdienst, DNB, FIU, FIOD, OM en Politie dat zich inzet voor de integriteit van de financiële sector. Het BFT...

12-09-2024 -

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er vier nieuwe AMLC-podcasts verschenen. De nieuwe podcasts gaan over:

12-09-2024 -

Gerechtshof Amsterdam, 16 juli 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1971 In deze zaak hebben twee banken diverse klanten gewaarschuwd voor mogelijke fraude en oplichting door een offshore goudbedrijf in Alaska. Ook zijn meerdere betalingen geblokkeerd. Het goudbedrijf is het...

12-09-2024 -

Advocaten mogen betalingen slechts giraal ontvangen. Contante betalingen zijn in principe niet toegestaan, tenzij er feiten of omstandigheden zijn die een contante betaling rechtvaardigen. Nemen advocaten toch contante betalingen aan van cliënten dan moeten zij...

12-09-2024 -

In 2020 is door de Amsterdamse FINEC onderzoek Holmen gestart op een familie van 8 ondergronds bankiers. Eén van de betrokken officieren van justitie geeft een toelichting. Bij de start van het onderzoek was de...