Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Actueel

  1. Verklaring onderbouwen met stukken?

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 1 juni 2022: ECLI:NL:GHAMS:2022:1722In deze stappenplan zaak was een verdenking ontstaan tegen verdachte vanwege zijn luxe levensstijl en het feit dat hij contante stortingen deed, zonder aanwijsbaar inkomen of vermogen. Daarnaast had verdachte...

    Categorieën

  2. Onderbouwing stukken lening van familie

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 2 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1673 Verdachte is op Schiphol aangehouden met een contant geldbedrag van € 127.670,- verstopt in zijn tassen, kleding en schoenen. Een deel bestond uit coupures van € 500 en €...

    Categorieën

  3. Stappenplan zaak: genoeg over voor levensonderhoud?

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2964 Bij een doorzoeking van een gehuurde kluis wordt een contant geldbedrag van € 250.000 aangetroffen, waarvan een groot deel bestaat uit coupures van € 500. Omdat niet duidelijk is...

    Categorieën

  4. Derdengelden afkomstig van buitenlandse partijen door advocaten

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Hof van Discipline, 9 mei 2022, ECLI:NL:TAHVD:2022:95 (zie ook ECLI:NL:TAHVD:2022:96) In deze zaak in hoger beroep gaat het om de vraag of een advocaat ten onrechte heeft nagelaten een of meer ongebruikelijke transacties te melden...

    Categorieën

  5. Compliancefunctie bij groot advocaten- en notariskantoor:

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Kamer voor het notariaat Den Haag, 25 mei 2022: ECLI:NL:TNORDHA:2022:10 Sinds de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn per 25 juli 2018 moeten Wwft-instellingen beschikken over een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie (art. 2d Wwft). Die compliancefunctie...

    Categorieën

  6. Identificatieplicht bestaande cliënt van notaris

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 12 april 2022 (publicatie 29 april 2022) ECLI:NL:GHAMS:2022:1042 In deze zaak waarover wij eerder schreven (tussenbeslissing) gaat het om de vraag of de notaris heeft voldaan aan het Wwft cliëntenonderzoek. Volgens de notaris...

    Categorieën

  7. Financial Crime Script: arbeidsuitbuiting en witwasmethodieken

    06-07-2022 -

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Jeroen Hermens [1] (Nederlandse arbeidsinspectie) en Lyenne Naudin (AMLC) In samenwerking met de Nederlandse arbeidsinspectie en het AMLC is er een Financial Crime Script ontwikkeld over arbeidsuitbuiting en (mogelijke) witwasmethodieken. Arbeidsuitbuiting is een vorm...

    Categorieën

  8. Herkomst vermogen bij cryptovaluta

    06-07-2022 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Hoe kan een notaris de herkomst van het vermogen beoordelen bij cryptovaluta? Hoe ver moet een notaris gaan? Welke documenten kunnen er worden opgevraagd en waarop moet een notaris letten? Bureau Financieel Toezicht heeft op...

    Categorieën

  9. Infographic witwassen herkennen voor makelaars

    06-07-2022 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Het AMLC heeft in publiek-private samenwerking met makelaarsverenigingen NVM, VBO en vastgoedpro een infographic gemaakt met signalen om witwassen beter te kunnen herkennen.

    Categorie

  10. Nieuwe podcasts over corruptie, witwasrisico's bij ondernemingen en witwascijfers

    06-07-2022 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Het AMLC heeft weer nieuwe podcasts gemaakt. De podcasts gaan over corruptie, witwascijfers en witwasrisico's bij ondernemingen.

    Categorie