Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Actueel

Witwassen milieudelicten

Fenomeenbeschrijving
Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

ESG (criteria op het gebied van environmental, social en governance) in relatie tot witwassen is een onderwerp waar we vanuit het AMLC aandacht voor hebben. Voorbeelden hiervan in de jurisprudentie zijn schaars. De Inspectie voor...

Categorie

Online gokken als witwasmethodiek

Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Tot 1 oktober 2021 was online gokken verboden in Nederland. Met de komst van de Wet Kansspelen op Afstand (wet Koa) is hier verandering in gekomen. Online gokken bij een vergunde aanbieder is vanaf dan...

Categorie

Data & analyse bij het AMLC

Nieuwsbericht
 - 

Het AMLC gebruikt onder andere data-analyse om nieuwe verdachten, criminele netwerken en trends & fenomenen te identificeren op het gebied van witwassen. Door deze inzichten kan de opsporingscapaciteit van de FIOD zich richten op de...

Categorie

ESG criteria en witwassen

Nieuwsbericht
 - 

In september vond het Leaders in Finance AML Europe Event 2022 plaats in Brussel. Suzanne Visser van het AMLC heeft daar deelgenomen aan de paneldiscussie over een relatief nieuw onderwerp: hoe verhoudt ESG (criteria op het gebied...

Categorie

Fraude Film Festival

Nieuwsbericht
 - 

Op 3 en 4 november 2022 zal het Fraude Film Festival plaatsvinden in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. In samenwerking met advocatenkantoor De Brauw zal het AMLC namens de FIOD de documentaire River of...

Categorie

Witwassen van virtuele valuta

Fenomeenbeschrijving
Jurisprudentie
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins en criminaliteit Bitcoins en andere virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Maar er is niet altijd sprake...

Categorie

Actieve omkoping in relatie tot witwassen: het belang van het oorzakelijk en temporeel verband

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door mr. Manon Kostense, medewerker opsporing FIOD[1] In de omkopingszaak bij SNS Property Finance bank heeft een ondernemer en diens detacheringsbedrijf een bankmedewerker van de vastgoedbank van SNS omgekocht. De omkoping vond plaats bij de...

Categorie

Handel PGP telefoons

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 oktober 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:6115 Sinds 2011 werden er aanzienlijke contante bedragen op de bankrekeningen van verdachte en zijn echtgenote gestort. Dit geld werd steeds uitgegeven. In 2015 heeft de Rabobank de bankrekening beƫindigd...

Categorie

Wetenschap witwassen auto en cash

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 september 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:5316 In deze zaak zijn aanzienlijke contante stortingen gedaan op de bankrekening van de vriend van verdachte. Uit tapgesprekken is gebleken dat die geldbedragen een criminele herkomst hadden. Daarnaast is...

Categorie

Witwassen kinderopvangtoeslag

Jurisprudentie
 - 

Parket bij de Hoge Raad 18 oktober 2022: ECLI:NL:PHR:2022:954 Verdachte in deze zaak hield zich op grote schaal bezig met het verkrijgen van kinderopvangtoeslag door oplichting. Het hof heeft verdachte o.a. veroordeeld wegens witwassen. De...

Categorie