Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Actueel

  1. Commodities en witwassen: de graansector

    28-02-2023 -

    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC De afgelopen maanden is de graansector veelvuldig in het nieuws gekomen door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de graanprijs. Nederland importeert flink wat...

    Categorieën

  2. Rondetafelgesprek Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

    28-02-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Michael Schmitz, Jurist PPS bij het AMLC Op 26 januari heeft bij de vaste commissie voor Financiën een rondetafelgesprek plaatsgevonden waarbij het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is besproken (hierna: wetsvoorstel). Bij een rondetafelgesprek nodigt...

    Categorieën

  3. Opzegging bankrelatie met aircohandelaar

    23-02-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Gelderland 1 februari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:494 Een airco-handelaar bankiert bij de Rabobank. De Rabobank wil meer duidelijkheid over betalingen met coupures van € 200,00 en € 500,00, de forse omzetstijging en de toename van contante...

    Categorie

  4. Surinaamse achtergrond leidend voor verscherpt cliëntenonderzoek?

    23-02-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden, 16 januari 2023: ECLI:NL:TNORARL:2023:5 Een notaris is betrokken bij de overdracht van een camping. De Nederlandse camping wordt gekocht door twee personen met Surinaamse achtergrond. Kopers storten door tussenkomst van...

    Categorieën

  5. Digitale identificatieprocedure Wwft

    23-02-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam 11 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:145 Creditcardmaatschappij ICS vraagt in het kader van de Wwft een klant om identificatie. ICS heeft daarvoor een digitale procedure waarbij de klant een foto van zijn of haar onbeschreven...

    Categorieën

  6. Stappenplan witwassen; spaargeld

    23-02-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:412 Bij de doorzoeking van een woning wordt € 10.300,00 cash aangetroffen. Daarnaast wordt 100 gram cocaïne aangetroffen samen met tientallen lege envelopjes, zeven telefoons en een aantal weegschalen. In...

    Categorieën

  7. Know your sector (KYS)

    22-02-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Dit jaar zijn de Douane en het AMLC gestart met een samenwerking in het kader van trade based money laundering (TBML). Iedere sector is anders en kent andere geld- en goederenstromen. Om op zoek te...

    Categorie

  8. Verhullen van de vindplaats van een witwasvoorwerp (en de relatie tot het verhullen van de herkomst)

    14-02-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Parket bij de Hoge Raad, conclusie AG ECLI:NL:PHR:223:153 Verdachte is als bijrijder in een huurauto vanuit Frankrijk naar Nederland gereden. Naar eigen zeggen om een tweedehands auto te kopen. Er is een flinke hoeveelheid contant...

    Categorieën

  9. Belastingambtenaar met 9 ton in woning

    10-02-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam 17 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:144 In januari werd een ambtenaar met € 920.000 euro in contanten in zijn woning, verstopt achter zijn keukenkastjes, vrijgesproken van witwassen. We hebben gemerkt dat deze zaak vragen oproept....

    Categorieën

  10. Professionele facilitators

    08-02-2023 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van politiegegevens onder leiding van Arjan...

    Categorieën