De Nederlandse orde van advocaten heeft de algemene handleiding geactualiseerd met daarin handvatten voor de naleving van de Wwft verplichtingen.
Actueel
Handleiding Wwft voor advocaten
Risico's witwassen aandelen
Kamer voor het notariaat Den Haag, 15 juli 2022 (publicatie 19 augustus 2022): ECLI:NL:TNORDHA:2022:14 In deze tuchtzaak is sprake van bepaalde risicosignalen met betrekking tot aandelenoverdrachten
Opvallende geldstromen bankrekening
Rechtbank Amsterdam, 6 juli 2022 (publicatie 27 juli 2022): ECLI:NL:RBAMS:2022:3711 ING heeft na onderzoek de bankrelatie beëindigd met een klant die werkzaam is als bedrijfsleider bij de
Witwassen met buitenlands vastgoed
Rechtbank Rotterdam, 15 juli 2022: ECLI:NL:RBROT:2022:6398 Door: Rob Bastiaan (AMLC), Suzanne Visser (AMLC) en Ruut Regtering (AMLC) Nederland kent vele buitenlandse eigenaren van vastgoed, zowel
Ondergronds bankieren
Rechtbank Rotterdam, 26 juli 2022 (publicatie 9 augustus 2022): Ondergronds bankieren: ECLI:NL:RBROT:2022:6621 Verdachte in deze zaak heeft als geldkoerier grote contante geldbedragen overgedragen
Witwassen met hulp hypotheekadviseur en een beroep op de kwalificatie-uitsluitingsgrond
Hoge Raad, 12 juli 2022: ECLI:NL:2022:1063 en ECLI:NL:PHR:2022:350, Het hof heeft de verdachte in deze zaak veroordeeld wegens het witwassen van een woning. De verdachte heeft op basis van een valse
Misbruik van rechtsvormen in Nederland
Rechtsvormen in Nederland kunnen worden misbruikt voor witwasdoeleinden en andere criminele activiteiten. Opsporing en private partijen moeten alert zijn op de risico's. Dit artikel bevat een
Werkbezoek AMLC aan Israël
Eind augustus 2022 was het AMLC samen met FIU op bezoek bij de IMPA (Israel Money Laundering en Terror Financing Prohibition Authority)
Deadline UBO-registratie nieuwe zakelijke relaties op 1 januari 2023
Eerder dit jaar schreven wij over het UBO register. Dit register is in 2020 ingevoerd en verplicht alle vennootschappen om hun UBO (ultimate beneficial owner) te laten registeren. Wanneer sprake is
Podcast over PSP's
Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover.