Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Actueel

  1. Artikel ESG en witwassen

    17-04-2023 -

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Een betere wereld begint bij jezelf, wordt vaak beweerd. Maar is dat wel voldoende als het gaat om het klimaat en mensenrechtenschendingen in de wereld? En welke rol spelen bedrijven hierin? In een wetenschappelijk artikel...

    Categorieën

  2. AMLC podcasts maart en april

    13-04-2023 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Er zijn in de afgelopen weken weer veel nieuwe podcasts gemaakt. Dit keer over professionele tussenpersonen, de notaris en witwassen, casuïstiek bij toezichthouders, de kijk van de politie op witwassen en nieuwe ontwikkelingen op het...

    Categorieën

  3. Interview: wat doet een AMLC-er?

    13-04-2023 -

    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Het AMLC is een plek voor professionals om kennis te delen over de bestrijding van witwassen. Witwasbestrijding stelt publieke en private partijen in staat om criminelen te hinderen door barrières op te werpen, zonder precies...

    Categorie

  4. Nederlandse witwastypologieën van toepassing op deels in Marokko gepleegde feiten? 

    31-03-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-3-2023 ECLI:NL:GHARL:2023:2386 In deze zaak wordt als verweer aangevoerd dat de in Nederland gehanteerde witwastypologieën niet kunnen worden gehanteerd in Marokko. De feiten en omstandigheden zouden moeten worden bezien in het licht van...

    Categorieën

  5. Verlaten grondslag tenlastelegging

    31-03-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad, 21-03-2023 ECLI:NL:HR:2023:410 Tenlastegelegd is onder meer dat de verdachte van een voorwerp, te weten een geldbedrag “heeft verborgen en/of verhuld wie (...) voornoemd geldbedrag, voorhanden heeft gehad” als bedoeld in de witwasbepalingen. Het...

    Categorieën

  6. Professionele pokerspeler

    24-03-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam 14-03-2023 ECLI:NL:GHAMS:2023:645 Bij de doorzoeking van de auto van de verdachte is in een in roze cadeaupapier verpakte kartonnen doos een geldbedrag aangetroffen van bijna € 40.000, bestaande uit biljetten van €200, 100,...

    Categorieën

  7. Eenvoudig witwassen?

    24-03-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Overijssel 20-3-2023 ECLI:NL:RBOVE:2023:991 Verdachte wordt verweten dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan een bedrijf dat Ponzifraude pleegde met bitcoinminers. Door zijn bedrijf werden bitcoinminers aangeboden en werd een mooi rendement in het vooruitzicht...

    Categorieën

  8. Non conviction based confiscation in Nederland en Europa

    23-03-2023 -

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Dr. Marie-Lena Marstaller, LL.M., AMLC Inleiding In het kader van de bestrijding van ondermijning en georganiseerde criminaliteit maken veel landen gebruik van non conviction based confiscation [voetnoot 1] (NCBC) instrumenten om vermogensbestanddelen met een...

    Categorieën

  9. Bank als benadeelde partij

    10-03-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    ECLI:NL:HR:2023:322 Kunnen banken hun schade verhalen via het strafproces, wanneer zij hun klanten die slachtoffer zijn geworden van internetfraude schadeloos gesteld hebben, en de fraudeur wordt veroordeeld voor witwassen? Rechtstreekse schade? Verdachte is door het...

    Categorieën

  10. Interview AMLC collega - Noortje Boere

    28-02-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Hoe ziet jouw gemiddelde werkweek er uit? In een gemiddelde week ben ik zo'n 70 procent van mijn tijd kwijt aan kennis en zo'n 30 procent van mijn tijd aan opsporing. Met kennis doel ik...

    Categorieën