Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Actueel

  1. Concrete en verifieerbare verklaring komt te laat

    08-06-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    ECLI:NL:RBAMS:2023:2761 Uit analyse van een kasopstelling blijkt dat verdachte en zijn vrouw gedurende een periode van bijna negen jaren grote hoeveelheden contant geld tot hun beschikking hadden, zonder dat daartoe op het eerste gezicht een...

    Categorieën

  2. Wwft-verplichtingen juwelier en verbod op zelfincriminatie

    06-06-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Meldingen aan FIU-Nederland en interne audits zijn wilsonafhankelijk materiaal en vallen niet onder het nemo tenetur-beginsel

    Categorie

  3. Wisselende verklaring over herkomst geld

    05-06-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad 30 mei 2023, ECLI:NL:HR:2023:772 Tijdens een doorzoeking is bij verdachte onderin een wasmand onder wasgoed een tas met ruim 150.000 euro gevonden, gebundeld en in coupures van 20, 50, 100, 200 en 500...

    Categorie

  4. Witwassen via cash centers

    26-05-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam 2 maart 2023 ECLI:NL:RBROT:2023:1800 Deze zaak ziet op witwassen door middel van zogenaamde cash centers. Het betreft apparaten in cafés, nachtwinkels, snackbars etc door heel Nederland waar klanten vanaf eind 2016 cash geld...

    Categorie

  5. Geen medeplegen, wel medeplichtigheid witwassen

    22-05-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam 19 mei 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1117 De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan witwassen van meer dan 3,2 miljoen euro door ten behoeve van een geldoverdracht met de auto vooruit te rijden, de...

    Categorieën

  6. Voortgangsbrief aanpak witwassen

    18-05-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Minister Kaag van financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de beleidsagenda aanpak witwassen. De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet om de aanpak van witwassen in Nederland...

    Categorieën

  7. Bewaarplicht Wwft en ontneming

    02-05-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam 16 maart 2023 ECLI:NL:RBAMS:2023:1460Ontnemingsvordering: ECLI:NL:RBAMS:2023:2596 Een meubelwinkel heeft niet voldaan aan meerdere verplichtingen uit de Wwft: het doen van cliëntonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. De meubelwinkel wordt ook verweten dat de...

    Categorieën

  8. Voorstellen EU antiwitwasmaatregelen

    01-05-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    De leden van de commissie economische en monetaire zaken en de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken hebben eind maart ingestemd met strengere regels om bestaande gaten in de bestrijding van witwassen, financiering van...

    Categorieën

  9. Derdenbetalingen: Nederlandse bedrijven in een witwasnetwerk

    01-05-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Nu het voor criminelen steeds ingewikkelder wordt om contant geld te integreren in ons financiële systeem, worden criminelen creatiever. Journalisten van Argos kregen data in handen waaruit bleek dat Nederlandse ondernemers op grote schaal betalingen...

    Categorieën

  10. Aanpak TBML

    01-05-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Jaarlijks worden enorme bedragen witgewassen via de internationale handel. Zo bleek uit gekraakte versleutelde communicatie dat er verschillende manieren zijn waarop criminelen waarde verplaatsen. Grofweg is 50% geldhandel, 40% zijn vormen vanTrade Based Money Laundering...

    Categorieën