Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Actueel

  1. Witwassen met diamanten

    Nieuwsbericht
     - 

    Op donderdag 23 november 2023 is er vanuit het AMLC in samenwerking met EMPACT (Europol) een workshop georganiseerd over witwasrisico’s binnen de diamanthandel. Bij deze workshop waren opsporingsdiensten uit verschillende landen aanwezig. Al snel kwam...

    Categorieën
  2. Vrijspraak witwassen door medewerker juwelier

    Jurisprudentie
     - 

    Door: Dorine Stahlie, AMLC Rechtbank Amsterdam 10-8-2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5440 Een interessante zaak over de onderzoeksplicht van een juwelier bij girale betalingen, waarbij niet de rechtspersoon maar een medewerker wordt vervolgd. Ik bespreek deze zaak dan ook...

    Categorieën
  3. Toelichting van Bureau Toezicht Wwft op de Wwft-verplichtingen van een juwelier

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door Tom Debets, projectleider BTWwft Juweliers als Wwft-instelling en poortwachter Een juwelier kwalificeert als een instelling de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft), wanneer er beroeps- of...

    Categorieën
  4. Opzeggen bankrekening coffeeshophouder

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Midden-Nederland 30 november 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:6391 Vonnis in kort geding over opzeggen bankrekening coffeeshophouder. De eigenaar van een coffeeshop had tot 2008 een zakelijke rekening bij een bank, daarna alleen nog een privérekening. Sinds augustus...

    Categorieën
  5. Notaris doet verscherpt Wwft-onderzoek

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam 5 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2880 Een broer en zus kopen samen een woning. In verband met de aankoop betaalt hun vader voorschotten op rekening van het notariskantoor vanaf buitenlandse bankrekeningen. De kandidaat-notaris doet daarom...

    Categorieën
  6. Witwasrisico zorginstelling

    Jurisprudentie
     - 

    College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:583 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een financieel administratiekantoor een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties bij een zorgonderneming. Het...

    Categorieën
  7. Verbergen en verhullen rechthebbende

    Jurisprudentie
     - 

    Parket bij de Hoge Raad 14 november 2023, ECLI:NL:PHR:2023:1027 In dit advies aan de Hoge Raad wordt uitleg gegeven over de bestanddelen 'verbergen en verhullen' en 'rechthebbende' in art. 420bis lid 1 sub a Sr....

    Categorieën
  8. Bewijslast kasopstelling witwassen

    Jurisprudentie
     - 

    Parket bij de Hoge Raad 3 oktober 2023, ECLI:NL:PHR:2023:856 In deze zaak heeft het hof de bewezenverklaring van witwassen gebaseerd op een door de politie opgemaakte kasopstelling. Over de bewijsconstructie die het hof hierop heeft...

    Categorieën
  9. Wetenschap witwassen (autohandel of drugsgeld)

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Den Haag 15 november 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2291 In deze zaak wordt verdachte vrijgesproken van het witwassen van bitcoins en geld, omdat volgens het hof niet kan worden bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden...

    Categorieën
  10. Wwft en personeelsgebrek

    Jurisprudentie
     - 

    ECLI:NL:TADRSHE:2023:126 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 23-397/DB/LI/D In deze zaak verwijt de deken een advocaat dat hij in strijd heeft gehandeld met de Wwft in het kader van het beheren van gelden (art. 1a, lid 4,...

    Categorieën