Actueel

Rechtbank Amsterdam 2 mei 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3167 De directeur van een vennootschap die zich bezig houdt met in- en verkoop van olie in Suriname heeft een administratiekantoor opgericht.

In mei en juni hebben we vijf nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts via je favoriete podcast platform.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-06-2023 ECLI:NL:GHARL:2023:4930 In deze zaak staat een bestuurder terecht die meerdere fictieve leningen verstrekte aan een groothandelaar in aardappelen, groente en

Gerechtshof Den Haag 14-6-2023 ECLI:NL:GHDHA:2023:1132 Bij verdachte zijn in een ander strafrechtelijk onderzoek twee geldtelmachines in beslag genomen. Dat onderzoek richtte zich op het witwassen

Contant geld is een van de grootste risico’s voor witwassen en wordt regelmatig aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. Toch kan de rechter tot een

Rechtbank Rotterdam 25 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3689 In deze zaak is sprake van vele contante stortingen onder de meldgrens op verschillende bankrekeningen van een rechtspersoon. Verdachte in

ECLI:NL:RBAMS:2023:2761 Uit analyse van een kasopstelling blijkt dat verdachte en zijn vrouw gedurende een periode van bijna negen jaren grote hoeveelheden contant geld tot hun beschikking hadden,

Meldingen aan FIU-Nederland en interne audits zijn wilsonafhankelijk materiaal en vallen niet onder het nemo tenetur-beginsel

Hoge Raad 30 mei 2023, ECLI:NL:HR:2023:772 Tijdens een doorzoeking is bij verdachte onderin een wasmand onder wasgoed een tas met ruim 150.000 euro gevonden, gebundeld en in coupures van 20, 50, 100,

Rechtbank Rotterdam 2 maart 2023 ECLI:NL:RBROT:2023:1800 Deze zaak ziet op witwassen door middel van zogenaamde cash centers. Het betreft apparaten in cafés, nachtwinkels, snackbars etc door heel