Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
29-02-2024 -
In vervolg op eerdere sectoronderzoeken hebben de Douane en het AMLC een derde sectordocument gemaakt. Dit keer doken we in de handel van semiconductoren. Door samen te werken met de sector zelf, is veel inzicht...
Actueel
-
Sectordocument semiconductoren
-
Europese anti-witwasmaatregelen
29-02-2024 -
Het zal niemand in de witwasbestrijding ontgaan zijn: de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement kwamen in januari tot een voorlopig akkoord over nieuwe anti-witwasmaatregelen. Het gaat om een ophanden zijnde: In...
-
Malafide goudhandel
29-02-2024 -
Malafide goudhandel is een risico voor Nederland. Waar goud booming is bij de eerlijke handelaar of belegger, maakt ook de crimineel gretig gebruik van goud. Met goud zijn criminelen in staat om veel waarde te...
-
Krantenartikel strafvervolging roept vragen op
27-02-2024 -
Rechtbank Midden-Nederland 12 februari 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:873 In deze zaak is de bankrelatie beëindigd met een online retailer naar aanleiding van een krantenbericht inhoudende een strafvervolging wegens een witwasverdenking tegen de bestuurder. Op de vraag van...
-
Eenvoudig witwassen via Binance account
19-02-2024 -
Rechtbank Limburg 22 december 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:7509 Witwassen wordt wel eens slachtofferloos genoemd. Dat is niet correct, want er gaat veel leed schuil achter financieel economische criminaliteit. Een concreet slachtoffer is evenwel niet altijd aanwijsbaar. In...
-
80% contante omzet
19-02-2024 -
Rechtbank Rotterdam 18 december 2023 (gepubliceerd 12 februari 2024) , ECLI:NL:RBROT:2023:12466 Een accountant heeft een boete gekregen van Bureau Financieel Toezicht (BFT) wegens het niet melden van een ongebruikelijke transactie bij FIU-Nederland. Rechtbank Rotterdam beoordeelt...
-
Online gokken: niet geloofwaardig
08-02-2024 -
Gerechtshof Amsterdam 6 februari 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:269 Een (1) concrete, (2) min of meer verifieerbare en (3) niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring: drie vereisten ten aanzien van een verklaring van een verdachte bij een witwasvermoeden....
-
Gebruik informatie Belastingdienst (fiscale procedure) in onderzoek naar concrete, verifieerbare verklaring
01-02-2024 -
Parket bij de Hoge Raad 5 december 2023, ECLI:NL:PHR:2023:1102 en Hoge Raad 30 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:113 In deze zaak draait het om de vraag of de door verdachte gestelde herkomst van het geld, hier een...
-
EU Akkoord over regulering tegen witwassen en terrorismefinanciering
28-01-2024 -
De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over de zesde anti-witwasrichtlijn (AML) en de verordening betreffende gemeenschappelijke EU-regulering. Enkele belangrijke punten: ➡ Uniform EU-toezicht en consistente toepassing van...
Categorieën -
Witwassen door Eindhovense pandjesbaas: meer dan € 6 miljoen
26-01-2024 -
Rechtbank Oost-Brabant 18 januari 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:159 In deze zaak gaat het om gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. Het witwassen van een totaalbedrag van ruim € 6,1 miljoen bestond uit onverklaard contant geld (aan het licht...