Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5131Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5130Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023,
Actueel
Contant geld vervoeren in auto
Afpakken opbrengst legerhandel
Rechtbank Oost-Brabant 4 juli 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3235 Deze zaak startte als casus binnen Riec-Liec Midden-Nederland en werd in opsporing genomen door het Combiteam FIOD – Politie Nederland in
Crimineel trustkantoor
Hoge Raad 27 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:981 Verdachte in deze zaak gaf leiding aan verschillende trustkantoren die grote EU-bedrijven als klant hadden en voor hen bepaalde fiscale structuren
AMLC zet in op meer samenwerking in witwasbestrijding
Door: Erik Reissenweber (op persoonlijke titel) Op verzoek van het Nederlands Compliance Instituut (hierna NCI) schreef Erik Reissenweber (AML specialist bij het AMLC) voor vakblad 'De Compliance
Contanten aardappelen- en uienhandelaar
Rechtbank Amsterdam 5 juli 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:4174 In deze zaak heeft de bank een bankrelatie opgezegd met een handelaar in uien en aardappelen vanwege contante stortingen. In juli 2019
Luxegoederen in handen witwassen?
Is het in je handen hebben (in letterlijke zin) van verpakkingen met gestolen luxegoederen voldoende voor 'voorhanden hebben' (witwashandeling) in juridische zin? Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2023,
Erfenis uit Colombia
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2088 Tijdens een doorzoeking wordt in de woning van verdachte verstopt in het systeemplafond in de badkamer een zak met geld en MDMA
Masterscriptie: Is handelen in NFT's het nieuwe witwaskunstje?
Een crime script analyse naar de gelegenheid om illegaal verkregen cryptogeld wit te wassen via het handelen in Non-Fungible Tokens en onderzoek naar mogelijke situationele preventie. De
Gronddelicten en witwassen in het buitenland: vraag uit de praktijk
Door: Dorine Stahlie, AMLC Kunnen we in Nederland vervolgen als witwashandelingen of gronddelicten in het buitenland zijn gepleegd? Witwashandelingen in het buitenland Sinds 1 december 2020 is de
NVB standaarden: interview
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) standaarden gepubliceerd over meer risico-gebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De eerste 5