Actueel

04-12-2023 -

Parket bij de Hoge Raad 3 oktober 2023, ECLI:NL:PHR:2023:856 In deze zaak heeft het hof de bewezenverklaring van witwassen gebaseerd op een door de politie opgemaakte kasopstelling. Over de bewijsconstructie die het hof hierop heeft...

04-12-2023 -

Gerechtshof Den Haag 15 november 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2291 In deze zaak wordt verdachte vrijgesproken van het witwassen van bitcoins en geld, omdat volgens het hof niet kan worden bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden...

28-11-2023 -

ECLI:NL:TADRSHE:2023:126 Raad van Discipline ‘s-Hertogenbosch 23-397/DB/LI/D In deze zaak verwijt de deken een advocaat dat hij in strijd heeft gehandeld met de Wwft in het kader van het beheren van gelden (art. 1a, lid 4,...

21-11-2023 -

De Europese Unie heeft een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op het niveau van internationale organisaties en op het niveau van instellingen en organen van de Europese Unie. Wwft-instellingen...

21-11-2023 -

Door: Erik Reissenweber, AML specialist AMLC Identificatie van gebruikers van financiële diensten is een van de speerpunten bij bestrijding van witwassen. Anoniem gebruik van prepaidkaarten lijkt vanuit anti-witwas perspectief in strijd met dit speerpunt. Het...

20-11-2023 -

Rechtbank Midden-Nederland 15 november 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:6139 Deze zaak kwam aan het licht door een melding bij de politie over verdachte situaties aan het adres van verdachte. Het betreffende pand bleek in 2005 te zijn verkocht...

07-11-2023 -

Kinder- en mensenhandel vindt ook in Nederland plaats. De opbrengsten hiervan kunnen worden witgewassen. In dat geval is mensenhandel het gronddelict voor witwassen. In onderhavige zaak was dat het geval. Hoge Raad 17 oktober 2023,...

31-10-2023 -

Rechtbank Oost-Brabant 15 september 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4543 In deze zaak wordt verdachte verweten dat hij cryptovaluta met een totaalwaarde van ongeveer 11,3 miljoen dollar heeft witgewassen. Verdachte hield zich bezig met de handel in crypto. In...

30-10-2023 -

De afgelopen paar maanden heeft het AMLC een project gedraaid met als onderwerp Politically Exposed Persons (PEP’s). Doel was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen, familieleden of met PEP’s geassocieerde...

30-10-2023 -

Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT’s) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt. Die toelichting was al wettelijk verplicht (artikel 16...