Aanpak TBML

Publicatiedatum 01-05-2023, 13:56 | Nieuwsbericht

Jaarlijks worden enorme bedragen witgewassen via de internationale handel. Zo bleek uit gekraakte versleutelde communicatie dat er verschillende manieren zijn waarop criminelen waarde verplaatsen. Grofweg is 50% geldhandel, 40% zijn vormen van
Trade Based Money Laundering (TBML), 5% is bulk cash-smokkel en nog eens 5% gaat via virtuele valuta. Lees meer over deze en andere cijfers in het jaaroverzicht criminele geldstromen 2022 van het OM.

Om TBML te kunnen bestrijden is de Douane een belangrijke en onmisbare partner in de witwasbestrijding. Het AMLC heeft daarom afgelopen maand een bezoek gebracht aan een grote groep Douane medewerkers om meer bewustwording te creëren en kennis over te dragen op het gebied van witwassen in het algemeen en meer specifiek over Trade Based Money Laundering.