Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

647 resultaten

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 77 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

Edje van Utrecht

23-10-2024 -

Onderbouwde verklaring ziet niet op herkomst geld

15-10-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad 15 oktober 2024, ECLI:NL:HR:2024:1426 in samenhang met ECLI:NL:PHR:2024:747 De verdachte is op Schiphol aangehouden met een contant geldbedrag van € 127.670,00 verstopt in zijn tassen, kleding en schoenen. Een deel van het geld...

Opzeggen klantrelatie in verband met nieuw beleid virtuele valuta

15-10-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Parket bij de Hoge Raad 30 augustus 2024 (publicatie: later), ECLI:NL:PHR:2024:855 Een bank verzoekt een zakelijke klant de volledige bitcoinportefeuille binnen drie maanden te verkopen vanwege nieuw bankbeleid op het gebied van virtuele valuta. Vervolgens...

6 stappen met een fiets?!

30-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Den Haag 17 januari 2024, publicatie 19 september 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:14819 Regelmatig komen er andere witwasvoorwerpen in de jurisprudentie voorbij dan chartaal en giraal geld. Virtuele betaalmiddelen, vastgoed of auto’s passeren ook wel de revue....

Procesafspraken in zorgfraude

30-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 19 september 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:9184 Recent publiceerde het AMLC in samenwerking met de Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie een verdiepend artikel over een zorgfraudezaak waarin alleen vervolgd is voor witwassen en niet zoals...

Tenlasteleggen eenvoudig witwassen

18-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 19 maart 2024 (in september 2024 gepubliceerd), ECLI:NL:RBAMS:2024:5634 Deze zaak is interessant om twee redenen: de redenering waarom er contra-indicaties zijn voor ondergronds bankieren met crimineel geld, en de vaststelling dat eenvoudig witwassen...

Risicolanden project offshore vennootschappen

17-09-2024 -

Publicatiedatum 19-08-2019 | Laatste update 10-02-2021 (om technische redenen opnieuw gepubliceerd in 2024) Het AMLC is in 2017 een project gestart om de risico’s in kaart te brengen rond witwassen in Nederland met betrokkenheid van...

Lening als verklaring voor herkomst geld

13-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad 10 september 2024, ECLI:NL:HR:2024:1153 Bij witwassen draait het altijd om een voorwerp dat afkomstig is uit enig misdrijf. Bij een witwasvermoeden mag van de verdachte worden verwacht dat hij een verklaring geeft over...

Witwassen! … en zorgfraude

12-09-2024 -
Verdiepende artikelen
 - 

Door: FIOD/AMLC in samenwerking met Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie In dit artikel wordt nader ingegaan op de vraag hoe tot een witwasverdenking in zorgfraude te komen. Daarvoor wordt gekeken naar een reeks van...

Witwassen en cryptovaluta

12-09-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

Er zijn meerdere commerciële aanbieders op de markt van software voor analyse van blockchaintransacties, specifiek gericht op het detecteren en voorkomen van witwaspraktijken en andere illegale activiteiten met cryptocurrency. Enkele van de bekendste namen zijn...

Bitcoins: ‘voorwerp’ van witwassen?

12-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad 25 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:887 Er bestaat al best wat jurisprudentie over het witwassen van bitcoins. Toch heeft de Hoge Raad zich nog nooit expliciet uitgelaten over de vraag of bitcoins wel ‘voorwerpen’ zijn...

BFT treedt toe tot FEC

12-09-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

Bureau Financieel Toezicht (BFT) treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC); een samenwerkingsverband van AFM, Belastingdienst, DNB, FIU, FIOD, OM en Politie dat zich inzet voor de integriteit van de financiële sector. Het BFT...

Nieuwe podcasts

12-09-2024 -
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er vier nieuwe AMLC-podcasts verschenen. De nieuwe podcasts gaan over:

Offshore goudbedrijf

12-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 16 juli 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1971 In deze zaak hebben twee banken diverse klanten gewaarschuwd voor mogelijke fraude en oplichting door een offshore goudbedrijf in Alaska. Ook zijn meerdere betalingen geblokkeerd. Het goudbedrijf is het...

Betalingen aan advocaten

12-09-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

Advocaten mogen betalingen slechts giraal ontvangen. Contante betalingen zijn in principe niet toegestaan, tenzij er feiten of omstandigheden zijn die een contante betaling rechtvaardigen. Nemen advocaten toch contante betalingen aan van cliënten dan moeten zij...

Onderzoek Holmen

12-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

In 2020 is door de Amsterdamse FINEC onderzoek Holmen gestart op een familie van 8 ondergronds bankiers. Eén van de betrokken officieren van justitie geeft een toelichting. Bij de start van het onderzoek was de...

Heeft accountant terecht gemeld?

09-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 3-9-2024, ECLI:NL:CBB:2024:616 We behandelen regelmatig zaken die gaan over het niet-melden van OT’s. In deze zaak wordt een accountant geconfronteerd met een klacht van zijn cliënt na het...

Een gewaarschuwd mens

05-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 6 juni 2024,  ECLI:NL:GHAMS:2024:2038 Verdachte werd door haar partner financieel geholpen met het opstarten van haar eenmanszaak. Dit geld was afkomstig uit een misdrijf. Aangezien de verdachte en haar partner eerder voor de...

Wetenschap van witwassen

05-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 17 april 2024, ECLI:NL:RBOT:2024:5038 Aan de verdachte in deze zaak is ten laste gelegd dat zij schuldig is aan witwassen en het feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van oplichting. De verdachte was enig...

Griekse onderwereldbankier

05-09-2024 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam ECLI:NL:RBROT:2024:8533 Verdachte heeft van eind juni 2020 tot begin maart 2021 een leidende rol gehad in een criminele organisatie die zich bezighield met het witwassen van aanzienlijke geldbedragen. De organisatie functioneerde vanuit twee...