661 resultaten

Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1466 Tijdens een controle door de douane op Schiphol is bij verdachte € 48.030 aangetroffen, waarvan 68 coupures van € 500. Verdachte heeft hiervan geen aangifte gedaan. Witwassen van het...

Rechtbank Oost Brabant 14 mei 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:2069 Recent is de ontwikkelaar van de cryptomixer Tornado Cash veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 4 maanden. Tornado Cash is een softwaretool die het transactiespoor op...

Gerechtshof Amsterdam 3 mei 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1342 Verdachte in deze zaak heeft zijn bankrekening ter beschikking gesteld aan een ander. Hier is vervolgens geld op gestort dat in het bijzijn van verdachte binnen 5 minuten in...

Op 30 mei 2024 heeft De Europese Raad een nieuw pakket regels aangenomen om de EU-burger en het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het gaat om een: De tekst...

Bij het AMLC werken zo’n veertig professionals met allerlei verschillende achtergronden. Denk aan accountants, fiscalisten, strafrechtjuristen en analisten. De meeste collega’s zijn in dienst van de FIOD, maar veel daarvan hebben eerder bij ketenpartners gewerkt...

Het AMLC is het kennis- en expertisecentrum van de FIOD waar publieke en private partijen nationaal en internationaal kunnen samenwerken om witwassen te bestrijden. Zo levert het AMLC een bijdrage aan het formuleren van nieuwe...

Over het AMLC Het AMLC is het kennis- en expertisecentrum van de FIOD waar publieke en private partijen nationaal en internationaal kunnen samenwerken om witwassen te bestrijden. Witwasbestrijding door het AMLC Het AMLC en de...

De toekomst van de witwasbestrijding in Nederlandde hele keten in positie Op 28 mei werd in Utrecht een symposium gehouden over de toekomst van de witwasbestrijding in Nederland ter ere van 10 jaar geïntensiveerde witwasbestrijding...

‘De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland’. Daarover ging het tijdens ons symposium van 28 mei 2024 dat in het teken stond van tien jaar geïntensiveerde witwasbestrijding vanuit de FIOD. Die tien jaar geïntensiveerde witwasbestrijding...

Op 28 mei in de middag organiseren wij het symposium “De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland, de hele keten in positie”. Dit symposium staat in het teken van het 10-jarige bestaan van de geïntensiveerde aanpak...

FIU-Nederland heeft nieuwe typologieën gepubliceerd.

Prof. mr. dr. J.S. Nan, als hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Law en advocaat, schreef een opiniestuk over de bestraffing van secundaire profiteurs van witwassen. Dit artikel verscheen eerder in Tijdschrift voor Bijzonder...

Een interview van FIU-Nederland Witwassen, buitenlandse rechtspersonen en vastgoed.  Eva, jurist van FIU-Nederland en Joris, jurist van  FIOD/AMLC, plozen tientallen rechterlijke uitspraken uit waarin specifiek deze drie elementen voorkwamen. Hun doel? Nieuwe witwastypologieën opstellen voor...

Rechtbank Overijssel 21 december 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:5261 Een boekhouder wordt verweten € 600.000 te hebben witgewassen. De rechtbank beoordeelt de vraag of het geld afkomstig is van een misdrijf en of verdachte hiervan wist of dit...

Op donderdag 6 juni (ochtend) geven PwC en FIOD/AMLC gezamenlijk een workshop om kennis en bewustzijn rondom anti-witwassen te vergroten.

Door: Erik Reissenweber, AML-specialist AMLC Liever als podcast luisteren? Over dit onderwerp is ook een podcast te vinden waarin de belangrijkste elementen van dit artikel zijn verwerkt. Luister hier. Voor betalingen gebruiken we al ruim...

We hebben weer interessante nieuwe podcasts om te beluisteren. AMLC-collega Erik Reissenweber gaat in gesprek met Niels van der Meulen (RIEC Amsterdam-Amstelland) over cryptobetaalkaarten, en met Lukas Kotkamp (onderzoeksjournalist Follow the Money) over een vermeende...

ECLI:NL:TNORAMS:2024:4 Het gaat hier om de vraag of sprake is van een overtreding van de regels omtrent het doen van (verscherpt) cliëntenonderzoek (art. 3 en 8 Wwft) en het overtreden van de meldplicht (art. 16...

ECLI:NL:TNORARL:2023:55 Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) verwijt een notaris het onvoldoende vervullen van de poortwachtersverplichtingen op grond van de Wwft. Volgens BFT heeft de notaris: Oordeel tuchtrechter De tuchtrechter stelt vast dat de poortwachtersverplichtingen onvoldoende...

Rechtbank Amsterdam 4 april 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:1951 In deze zaak heeft ABN AMRO in het kader van cliëntonderzoek vragen gesteld aan een klus- en loodgietersbedrijf over het aanhouden van tien bankrekeningen, waarvan er negen alleen werden...