Ga direct naar de filters
Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
620 resultaten
Er zijn nog 78 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.
Schuldwitwassen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5 december 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:4092 Verdachte is door de politierechter veroordeeld wegens witwassen van contant geld dat is aangetroffen in een plastic zak in de auto waarin hij zat met medeverdachte. De auto had…
Verhullen herkomst
Hoge Raad 23 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:47 De vraag die centraal staat in deze zaak is of verdachte de herkomst van het geld en de rechthebbende op het geld heeft verhuld. Verdachte vervoerde € 23.000 in…
Huurder martelkamer witwasser
Gerechtshof Amsterdam 20 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3510 Op 22 juni 2020 ontdekt de politie een onderwereldgevangenis met martelkamer in zeecontainers in Wouwse Plantage. De verdachte in deze zaak huurde de loodsen die de criminele organisatie gebruikte…
Geld verdienen met pokeren
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:3450 In deze zaak deed verdachte meer contante uitgaven dan kan worden verklaard op basis van zijn legale inkomen. Hij zegt het geld te hebben verdiend met pokeren. De vraag…
Wetenschap contant geld in woning?
Gerechtshof Amsterdam 20 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3504 Tijdens een doorzoeking wordt in een woning € 70.700 aangetroffen in plastic tassen in een kast. Verdachte verbleef een periode in deze woning en maakte hier gebruik van. De…
Witwassen van goud
Rechtbank Den Haag, 14 december 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:19607 In deze zaak wordt een verdachte veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf voor het gewoontewitwassen in organisatieverband via goudhandel en de medeplichtigheid aan de handel in cocaïne. Het strafrechtelijk…
Taxus strafzaak
Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15086 (hoofdverdachte)Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15352 (facilitator bovenwereld) Taxus is één van de grootste strafzaken in de Nederlandse geschiedenis naar grootschalige internationale drugshandel en daarmee samenhangende feiten,…
Trustkantoor en Mexicaans vastgoedproject
College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:596 Een trustkantoor en (mede)bestuurder hebben hoger beroep aangetekend tegen een boete van DNB wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties. Feiten De boete is opgelegd vanwege…
Nieuwe AMLC-podcasts
De afgelopen weken zijn er weer verschillende podcasts opgenomen. De podcasts zijn hier te vinden.
Goederenstromen en criminaliteit: carrouselfraude en trade based money laundering
Door: Tamara Pollard-Maijer en Eric Tuffier, AMLC Carrouselfraude en trade based money laundering (TBML) zijn twee verschillende delicten die voorkomen binnen de internationale handel. Beide vormen van criminaliteit hebben ontwrichtende effecten voor de maatschappij omdat…
Witwassen met diamanten
Op donderdag 23 november 2023 is er vanuit het AMLC in samenwerking met EMPACT (Europol) een workshop georganiseerd over witwasrisico’s binnen de diamanthandel. Bij deze workshop waren opsporingsdiensten uit verschillende landen aanwezig. Al snel kwam…
Vrijspraak witwassen door medewerker juwelier
Door: Dorine Stahlie, AMLC Rechtbank Amsterdam 10-8-2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5440 Een interessante zaak over de onderzoeksplicht van een juwelier bij girale betalingen, waarbij niet de rechtspersoon maar een medewerker wordt vervolgd. Ik bespreek deze zaak dan ook…
Toelichting van Bureau Toezicht Wwft op de Wwft-verplichtingen van een juwelier
Door Tom Debets, projectleider BTWwft Juweliers als Wwft-instelling en poortwachter Een juwelier kwalificeert als een instelling de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft), wanneer er beroeps- of…
Opzeggen bankrekening coffeeshophouder
Rechtbank Midden-Nederland 30 november 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:6391 Vonnis in kort geding over opzeggen bankrekening coffeeshophouder. De eigenaar van een coffeeshop had tot 2008 een zakelijke rekening bij een bank, daarna alleen nog een privérekening. Sinds augustus…
Notaris doet verscherpt Wwft-onderzoek
Gerechtshof Amsterdam 5 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2880 Een broer en zus kopen samen een woning. In verband met de aankoop betaalt hun vader voorschotten op rekening van het notariskantoor vanaf buitenlandse bankrekeningen. De kandidaat-notaris doet daarom…
Witwasrisico zorginstelling
College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:583 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een financieel administratiekantoor een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties bij een zorgonderneming. Het…
Verbergen en verhullen rechthebbende
Parket bij de Hoge Raad 14 november 2023, ECLI:NL:PHR:2023:1027 In dit advies aan de Hoge Raad wordt uitleg gegeven over de bestanddelen 'verbergen en verhullen' en 'rechthebbende' in art. 420bis lid 1 sub a Sr.…
Bewijslast kasopstelling witwassen
Parket bij de Hoge Raad 3 oktober 2023, ECLI:NL:PHR:2023:856 In deze zaak heeft het hof de bewezenverklaring van witwassen gebaseerd op een door de politie opgemaakte kasopstelling. Over de bewijsconstructie die het hof hierop heeft…
Wetenschap witwassen (autohandel of drugsgeld)
Gerechtshof Den Haag 15 november 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2291 In deze zaak wordt verdachte vrijgesproken van het witwassen van bitcoins en geld, omdat volgens het hof niet kan worden bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden…
Wwft en personeelsgebrek
ECLI:NL:TADRSHE:2023:126 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 23-397/DB/LI/D In deze zaak verwijt de deken een advocaat dat hij in strijd heeft gehandeld met de Wwft in het kader van het beheren van gelden (art. 1a, lid 4,…