661 resultaten
FATF, De rol van Hawala bij witwassen en terrorisme financiering (2013)
Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering. fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013
TBML - PPS kick off meeting
Trade Based Money Laundering (TBML), de PPS Kick-off meeting Dinsdag 26 juni vond de kick-off meeting plaats van de publiek private samenwerking op het thema TBML. Georganiseerd door de ABN AMRO bank, het AMLC en...
Publicaties en externe bronnen Trade Based Money Laundering
Op deze pagina kunt u meer lezen over dit thema. Van wetenschappelijke vakliteratuur tot mediaberichten over relevante trends en ontwikkelingen. Hieronder weergegeven in een lijst met links naar de bron. Deze lijst is nooit volledig,...
Opleidingen
Het AMLC heeft zich onder meer als doel gesteld dat partijen over adequate vakkennis en expertise beschikken om witwassen te onderkennen en optimaal te bestrijden. Dit proberen we te bereiken met verschillende activiteiten, waaronder het...
Privacyverklaring
Het AMLC is een onderdeel van de FIOD. De FIOD gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet, stelt eisen aan de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. We...
Contact
E-mail Heeft u nog vragen over het AMLC?Neem dan contact op per e-mail.aml.centre_postbus@belastingdienst.nl Adres Utrechtseweg 2973731 GA De Bilt Routebeschrijving Klik hier voor een routebeschrijving. Persvoorlichting Journalisten kunnen terecht bij de persvoorlichtervan de FIOD, telefoon 06...
Toetsingskader zes-stappenplan
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld voor het witwassen van verschillende geldbedragen. Tegen deze uitspraak ging verdachte in cassatie. Verdachte klaagt dat niet bewezen kan worden dat de geldbedragen een criminele herkomst hebben. Voor het...
Opbrengst verdelen is geen verhullen
Verdachte heeft personen benaderd om voor hun kinderen kinderopvangtoeslag aan te vragen terwijl zij hier geen recht op hadden. Ook heeft zij geholpen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Hiermee heeft verdachte zich volgens het...
Misbruik van Airbnb als witwasmethode
Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief was er aandacht voor een dienst...
Jaaroverzicht 2017 FIU-NL
De FIU-Nederland publiceerde onlangs haar jaaroverzicht 2017. Vorig jaar werden 40.546 meldingen door de FIU-Nederland verdacht verklaard met een recordbedrag van in totaal bijna €6,7 miljard euro. In 2017 werden in totaal 361.015 ongebruikelijke transacties...
Leningen
In de administratie van bedrijf X werden onder andere acht leenovereenkomsten aangetroffen van in totaal €490.000. Verdachte was een periode medebestuurder en algemeen directeur van bedrijf X. Voor de acht leningen met leenovereenkomsten geldt dat...
Verklaring verdachte
Verdachte heeft in de tenlastegelegde periode een legaal inkomen gehad van €8.979. Onder verdachte zijn echter een groot geldbedrag en waardevolle goederen aangetroffen. Hier komt bij dat hij in de ten laste gelegde periode ook...
Cash in kiprollades
Verdachte kwam naar voren in een witwasonderzoek dat zich richtte op op Aruba verblijvende medeverdachten. Uit het onderzoek bleek dat verdachte versluierd sprak met medeverdachte X over het verplaatsen van grote contante geldbedragen. Vervolgens werd...
Europese regelgeving witwassen met cryptovaluta
In de nieuwsbrief van februari noemden we al de vijfde anti-witwasrichtlijn (2016/0208(COD)) die onder andere ziet op een meldplicht voor platforms voor het wisselen van virtuele valuta. Op 19 april jl. is deze richtlijn door...
Aanpak spookbewoning
Politie en Justitie komen in actie tegen spookbewoning. Een aantal verhuurbemiddelingsbedrijven faciliteert criminelen door het verhuren van dure en luxe appartementen in ruil voor contante huurpenningen. Criminelen wonen anoniem doordat huurcontracten vaak andere namen bevatten...
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Handout kwalificatieuitsluitingsgrond Notitie voorhanden hebben en verwerven in witwassen
Wetgeving
Hieronder treft u een aantal relevante links naar bronnen met relevante informatie over witwassen. Nationaal Internationaal
Patenten en Octrooien
Niet Melders
PSD2 en witwassen
PSD2 en de risico's op fraude en witwassen In 2019 is de tweede Europese betaaldienstenrichtlijn (payment service directive 2) in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerd. PSD2 introduceerde onder meer twee nieuwe betaaldiensten, te weten de betaalinitiatiedienst...