Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

661 resultaten

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Kwalificatieuitsluitingsgrond en ontneming

30-10-2018 -
Jurisprudentie
 - 

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het wederrechtelijk verkregen voordeel van verdachte gebaseerd op de resultaten van een eenvoudige kasopstelling. Hierin is naast de door betrokkene gedane uitgaven ook een aangetroffen contant geldbedrag van €81.919 betrokken. Voor...

De mogelijkheden van Artificial Intelligence bij transactiemonitoring

11-10-2018 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Geschreven door Evert Haasdijk (Deloitte) en Kim van Heugten (Deloitte) Financiële instellingen spelen een cruciale rol bij het voorkomen en melden van financiële misdrijven. In dit kader is men de afgelopen jaren het belang van...

Minder witwasregels ten behoeve van innovatie

04-10-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

De regulering van de witwasbestrijding wordt steeds uitgebreider. Zwitserland is juist voornemens om een deel van de verplichtingen weg te halen bij kleinere Fintech bedrijven. Uitgangspunt is dat dit innovatie bevordert. ’s-Werelds grootste centrum voor...

Publicaties FATF

04-10-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

De FATF heeft onlangs drie noemenswaardige nieuwe rapporten gepubliceerd: Concealment of Beneficial Ownership, Financial Flows of Human Trafficking en Professional Money Laundering. Het eerste rapport is in samenwerking met de FIU’s gemaakt en beschrijft verschillende...

Betrouwbaarheidskenmerk voor nieuwe klanten

04-10-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

Als reactie op wat Nederlandse banken zien als een steeds uitgebreider wordende taak om het financiële stelsel te beschermen tegen criminele geldstromen, willen banken een betrouwbaarheidskenmerk invoeren voor nieuwe klanten.  Op dit moment dienen banken...

ING accepteert transactie vanwege nalatigheden witwasbestrijding

04-10-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn; de transactie van €775 miljoen die ING accepteerde vanwege nalatigheden bij het voorkomen van witwassen. Naast de structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering wordt...

Strafmaat gronddelict en witwassen

04-10-2018 -
Jurisprudentie
 - 

Verdachte is door het hof veroordeeld voor mensenhandel en het medeplegen van gewoontewitwassen. Ze ging in cassatie tegen deze uitspraak en de conclusie van de advocaat-generaal van het parket bij de Hoge Raad werd op...

De invloed van het witwasvermoeden op de verklaring

04-10-2018 -
Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

Er is een Mercedes gekocht met een groot contant geldbedrag, bestaande uit o.a. grote coupures. Het OM heeft aangevoerd dat verdachte en medeverdachte hebben geprobeerd te verhullen dat de Mercedes eigenlijk van verdachte is, terwijl...

2de PPS Thematafel TBML succesvol

11-09-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

Trade-based money laundering (TBML) is één van de drie strategische thema's van het AMLC. Binnen dit thema werkt het AMLC samen met een scala van publieke en private partners, zoals: Banken, Accountantskantoren, FIU-NL, Douane, Belastingdienst,...

Offshore constructie

28-08-2018 -
Jurisprudentie
 - 

Verdachte heeft een woning aangekocht waarvoor hij een hypothecaire lening is aangegaan van €410.000. Het bedrag werd door een Panamese Offshore onderneming via een bankrekening in Liechtenstein en via de derdengeldenrekening van de notaris betaald...

Verjaring witwassen chalets

28-08-2018 -
Jurisprudentie
 - 

Verdachte is door het hof Arnhem-Leeuwaarden op 12 juli 2017 veroordeeld voor medeplegen schuldwitwassen. Bewezenverklaard is dat verdachte in de periode van de maand januari 2004 tot en met 25 april 2008 geldbedragen van €...

Publicaties FATF

28-08-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

De FATF heeft onlangs drie noemenswaardige nieuwe rapporten gepubliceerd: Concealment of Beneficial Ownership, Financial Flows of Human Trafficking en Professional Money Laundering. Het eerste rapport is in samenwerking met de FIU’s gemaakt en beschrijft verschillende...

AFM herschrijft leidraad Wwft

28-08-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

De herziene Wwft is sinds 25 juli 2018 in werking getreden en dus publiceerde de AFM diezelfde dag haar herschreven leidraad. Onder andere werd de definitie van de ultimate beneficial owner aangepast en wordt de...

Internationaal samenwerkingsverband J5

28-08-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

Leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland hebben een gezamenlijk operationeel samenwerkingsverband opgezet, de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), om de samenwerking bij de...

Handout kwalificatieuitsluitingsgrond

13-07-2018 -
Kennisproduct
 - 

Witwassen kent in het Nederlandse strafrecht een ruime delictsomschrijving. De Hoge Raad heeft de ruime delictsomschrijving van het witwasartikel ingeperkt door de introductie van de zogenoemde kwalificatieuitsluitingsgrond. In witwasonderzoeken waarbij het draait om voorwerpen die...

Witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf

12-07-2018 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door mr. D.J. (Dorine) Stahlie, coördinator kennis en expertise AMLC, juni 2018 Sinds 1 januari 2015 is de strafverzwarende omstandigheid dat witwassen plaatsvindt in de uitoefening van beroep of bedrijf opgenomen in het Wetboek van...

Witwassen van Bitcoins (Column)

12-07-2018 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door mr Dorine Stahlie, coördinator bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), januari 2018. Lees hier een update uit 2022 van dit artikel Terugkijkend op 2017 kunnen we op het gebied van witwasjurisprudentie constateren dat...

FATF, Witwassen door het transporteren van contant geld

10-07-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

Hieronder vind u de link en het document van de FATF uit 2015 over witwassen door middel van het transporteren van cash geld. Website: FATF, Money laundering through physical transportation of cash Document: FATF ML...

FATF, Guidance Risk based apporach on virtual currencies 2015

10-07-2018 -
Kennisproduct
 - 

Hieronder de link naar de website van de FATF waar de guidance note staat over de risk based approach bij virtual currencies. Website: FATF, Guidance RBA Virtual Currencies Document: FATF Guidance-RBA-Virtual-Currencies 2015

Europol, Why cash is still king

10-07-2018 -
Nieuwsbericht
 - 

Hieronder de link naar de publicatie van Europol (2015) met de titel "Why cash is still king". europol Why is cash still king 2015