Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

661 resultaten

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Eenvoudig witwassen

30-08-2019 -
Jurisprudentie
 - 

We zien niet vaak jurisprudentie op het gebied van eenvoudig witwassen (420 bis.1 Sr), in augustus is de tweede uitspraak over eenvoudig witwassen gepubliceerd. Het gaat hier om een man veroordeeld wordt voor het medeplegen...

Hawala-bankieren

30-08-2019 -
Fenomeenbeschrijving
Jurisprudentie
Verdiepende artikelen
 - 

De verdachte heeft als Hawala bankier grote contante geldbedragen ontvangen die bestemd waren voor Engeland. In deze zaak is vastgesteld dat het geld afkomstig was uit enig (fiscaal) misdrijf. In hoger beroep is door de...

Edje van Utrecht

30-08-2019 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst...

Interview Bert Langerak

30-08-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

Bert Langerak, directeur opsporing FIOD, heeft in een interview met ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) een toelichting gegeven op twee onderzoeken. Het gaat om onderzoeken waarbij bedrijven uit de autohandel en de aardappel-...

Plan van aanpak witwassen

30-08-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

Op 1 juli verscheen het Plan van aanpak witwassen waarin het pakket aan maatregelen wordt beschreven waarmee de regering witwassen wil voorkomen en bestrijden. In het plan worden 3 pijlers onderscheiden: Voorbeeld van een concrete...

‘Kan je de wereld nog wel inkijken zónder witwasmogelijkheden te zien?’

15-07-2019 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst...

OESO-handboek witwasindicatoren

01-07-2019 -
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Sophie de Ridder, LLM, medewerker kennis en expertise AMLC Witwasindicatoren zijn van groot belang in witwasonderzoeken. Zeker wanneer het gronddelict onbekend is. Er zijn verschillende bronnen voor witwasindicatoren. Eén daarvan is het OESO handboek....

Verbergen verhullen wie de rechthebbende is

01-07-2019 -
Jurisprudentie
 - 

De Hoge Raad heeft zich in april in een arrest uitgelaten over wat er bewezen moet worden wanneer ten laste wordt gelegd het witwassen door het verbergen of verhullen wie de rechthebbende is (art. 420bis...

Lening en door medeverdachte afgelegde verklaring

01-07-2019 -
Jurisprudentie
 - 

Verdachte wordt ervan verdacht dat hij met anderen een schijnconstructie heeft opgezet voor de verkoop van vier grondpercelen op Aruba. Deze schijnconstructie zou er uit hebben bestaan dat verdachte met 2 anderen als bestuurder van...

Meldplicht (kandidaat) notaris

01-07-2019 -
Jurisprudentie
 - 

Een notaris en een kandidaat-notaris zijn door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van een aantal ongebruikelijke transacties. Ze krijgen een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf...

Winst uit pokeren

01-07-2019 -
Jurisprudentie
 - 

Verdachte heeft winst gemaakt met zowel legale als illegale pokerspelen. De winsten verkregen met illegale pokerspelen zijn vermengd met de legale inkomsten. Het Hof oordeelde destijds dat het hele vermogen van verdachte kan worden aangemerkt...

Anti-witwaswetgeving Sint Maarten

01-07-2019 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In een bijeenkomst van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is Sint Maarten wederom een deadline gesteld om zijn anti-witwaswetgeving op orde te brengen. Gebeurt dat niet, dan kan de CFATF een openbare waarschuwing...

Informatie-uitwisseling witwassen tussen banken

01-07-2019 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Banken hebben al langere tijd de wens om informatie over klanten die zij ge-exit hebben te delen met andere banken. In antwoord op Kamervragen zegt de Minister van Financiën over de stand van zaken: ‘Zoals...

500-eurobiljetten

08-05-2019 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Begin mei zijn de centrale banken van Duitsland en Oostenrijk gestopt met de uitgifte van 500-eurobiljetten. In die landen was het gebruik van de biljetten relatief populair. De andere centrale banken in de eurozone, waaronder...

Afroomboete bij witwassen

26-04-2019 -
Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad 16 april 2019, afroomboete bij witwassen: ECLI:NL:HR:2019:594 Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 15 juni 2017 een verdachte veroordeeld wegens het witwassen van geldbedragen van in totaal € 16.520,-.  De geldbedragen zijn telkens gestort op...

Feit van algemene bekendheid over bitcoin

26-04-2019 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 13 maart 2019, Feit van algemene bekendheid over bitcoin: ECLI:NL:RBROT:2019:2408 De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. De verdachte trad gedurende een jaar op als “geldezel”. Hij ontving op...

Wetgeving UBO-register

26-04-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

Zoals in eerdere AMLC-nieuwsbrieven al is vermeld, zal volgend jaar het UBO-register in Nederland in werking treden. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun...

FFIS rapport

26-04-2019 -
Nieuwsbericht
 - 

In oktober 2017 hebben Nick Maxwell en David Artingstall (FFIS/RUSI) een rapport geschreven over de efficiency van samenwerkingsverbanden tussen financiële instellingen en overheidsinstellingen, die wereldwijd zijn ontstaan in het kader van de bestrijding van financieel-economische...

Cash limiet Amsterdam

26-04-2019 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In Amsterdam is het programma 'De Weerbare Stad' gepresenteerd. Daarin worden maatregelen aangekondigd om ondermijning tegen te gaan. Zo wil de gemeente onder meer de limiet voor contante betalingen verlagen om witwassen tegen te gaan....

Onderzoek naar de Troika Laundromat

14-03-2019 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Vorige week heeft het onderzoekscollectief OCCRP (Organized Crime and Corruption Project)  in samenwerking met onder andere Trouw, Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en De Groene Amsterdammer de Troika laundromat gepubliceerd. Deze Troika laundromat lijkt soortgelijke kenmerken te hebben...