Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

661 resultaten

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Schoolvoorbeeld van verbergen/verhullen

16-06-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Conclusie procureur-generaal bij de Hoge Raad, 14-04-2020 (10-06-2020 gepubliceerd): ECLI:NL:PHR:2020:577 Verdachte is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen veroordeeld voor het medeplegen van witwassen en het niet doen van een melding...

AMLC podcast

16-06-2020 -
Podcast
 - 

Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding continu te verbeteren. Zo legt het AMLC de link met de financiële wereld en zijn we continu bezig met het bevorderen van kennis, samenwerking en preventie. De AMLC...

Edje van Utrecht - memoires

15-06-2020 -

Leeswijzer De memoires van Edje kun je heerlijk op de bank lezen, gewoon als spannend boek. Maar ook als studieboek of naslagwerk. Met het oog op duurzaamheid en actualiteit heeft Edje zijn memoires speciaal laten...

Kroongetuige witwaszaak voormalig parlementariër

11-06-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 15-05-2020: ECLI:NL:OGEAM:2020:39 Een voormalig parlementariër en oud-minister van Sint Maarten is veroordeeld wegens corruptie en witwassen. Voor het eerst is er gebruik gemaakt van een kroongetuige in een...

European Financial Economic Centre (EFECC) opgericht

09-06-2020 -
Nieuwsbericht
 - 

De Europese Commissie heeft samen met opsporingsdienst Europol een onderzoekseenheid opgericht. Op 5 juni jl. is het nieuwe European Financial Economic Crime Centre (EFECC) officieel gestart. De behoefte aan dit samenwerkingsverband bestond reeds langere tijd,...

FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates

04-06-2020 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money Laundering (AML) published its report on the United Arab Emirates (UAE)....

Hoger beroep meldplicht accountant

20-05-2020 -
Jurisprudentie
 - 

College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 19 mei 2020: ECLI:NL:CBB:2020:344 In 2015 werd een behangverkoper door het Openbaar Ministerie aangemerkt als hoofdverdachte in een geruchtmakende strafzaak rond de Cyprusroute. De behangverkoper werd ervan verdacht zich...

Factsheet: de bitcoinmixer

15-05-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Klik hier om de factsheet te openen.

Het effect van Corona op de witwasbestrijding

12-05-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets voor de witwasbestrijding. De ontwikkelingen...

Overheid en bedrijfsleven waarschuwen voor CEO-fraude in coronatijd

12-05-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), advies- en accountantsorganisatie PwC, de NVB en de FIOD waarschuwen bedrijven om alert te zijn op zogenoemde CEO-fraude. Bij deze vorm van fraude doen criminelen zich voor als de...

Onderzoeksplicht op grond van de Wwft

30-04-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden, 11 november 2019: ECLI:NL:TNORARL:2019:55 In deze zaak gaat het om een klacht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) over een notaris die zou hebben gehandeld in strijd met de voorschriften...

Drugsgeld IRT-affaire van misdrijf afkomstig?

28-04-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 7 april 2020, informant tijdens IRT-affaire: ECLI:NL:HR:2020:619 In de IRT-periode heeft de overheid gedoogd dat informanten en tussenpersonen een deel van de drugswinst konden houden. Is dat drugsgeld nog wel ‘van misdrijf afkomstig’...

Venezolaans goud

28-04-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Gemeenschappelijk hof Nederlandse Antillen na terugverwijzing HR, 20 februari 2020, Venezolaans goud, ECLI:NL:OGHACMB:2020:44 Ook in deze zaak staat de vraag centraal of het voorwerp, in casu goud, afkomstig is uit misdrijf. Verdachte begeleidde meerdere goudtransporten...

Verrekening van verbeurdverklaarde voorwerpen

28-04-2020 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Gelderland, 05-03-2020, Wederrechtelijk verkregen voordeel: ECLI:NL:RBGEL:2020:1551 Een man is veroordeeld wegens gewoontewitwassen. Het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt aan de hand van de kasopstelling berekend op ruim 1 miljoen euro. De betalingsverplichting wordt verminderd met...

Over witwassen

01-04-2020 -

Kennisproducten Podcasts Nieuws en updates Witwastechnieken

Crimineel geld omzetten in bitcoin: witwassen of niet?

01-04-2020 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door Suzanne Visser In 2009 deed de bitcoin zijn intrede. Hoewel de initiators waarschijnlijk niet van plan waren om criminelen een nieuw middel te geven voor het witwasproces, wordt de cryptovaluta inmiddels wel daarvoor gebruikt[1]....

Samenvatting onderzoek Brigitte Unger naar wereldwijde witwasstromen

30-03-2020 -
Nieuwsbericht
 - 

Onderzoek mondiale witwasstromenEind 2019 was er in het nieuws aandacht voor een berekening van de hoeveelheid geld die in Nederland en andere landen wordt witgewassen.[1] Door een aantal onderzoekers, waaronder hoogleraar economie Brigitte Unger, is...

Samenwerkingen

27-03-2020 -

Het AMLC stimuleert samenwerkingen met diverse partijen, samenwerken zit in ons DNA. Waarom? Het voorkomen en bestrijden van witwassen kunnen we niet alleen, maar vergt een gezamenlijke aanpak. Daarom werken we effectief en impactvol samen...

Data & Analytics

25-03-2020 -

Het AMLC gebruikt data-analyse om nieuwe verdachten, criminele netwerken, trends en fenomenen op het gebied van witwassen te identificeren. Met deze inzichten kan de FIOD zich richten op de zaken met de grootste impact voor...

Regulering van virtuele valuta via de vijfde anti-witwasrichtlijn

27-02-2020 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Door Ilona Ekelschot en Sophie de Ridder,  AMLC De ontwikkelingen met betrekking tot virtuele valuta in het financiële stelsel  volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor nemen de uitdagingen op het gebied van toezicht, wetgeving...