620 resultaten

In dit artikel worden wat voorbeelden besproken van red flags van Trade Based Money Laundering constructies (TBML). Bij TBML worden handelsstructuren gebruikt om geld te verplaatsen en te legitimeren. Financiële instellingen kunnen geconfronteerd worden met…

DNB publiceert de herziene Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)". Naar aanleiding van reacties op de consultatieversie, die in juli en september 2019 voorlag, is het document…

Gerechtshof Amsterdam 21 januari 2020, beëindiging bankrelatie (hoger beroep kort geding): ECLI:NL:GHAMS:2020:121 Eind 2016 heeft de politie een inval gedaan op een saunaclub, een onderdeel van Yin Yang c.s. waarbij onder andere drugs, contant geld…

Rechtbank Rotterdam, poging tot witwassen: ECLI:NL:RBROT:2020:215 In deze zaak werd de verdachte veroordeeld wegens een poging tot witwassen en dat zien we niet vaak. De verdachte was met zijn auto naar Rotterdam gereden en hij…

Onlangs beantwoordde de minister van J&V Kamervragen over het opnemen van de naam van de melder in een melding van een ongebruikelijke transactie (OT) aan FIU-Nederland. Die vragen werden gesteld in het licht van de…

Er bestaat een risico dat Wwft-verplichtingen niet juist worden nageleefd door advocaten vanwege een verkeerde uitleg van de reikwijdte van de Wwft en in het bijzonder de procesvrijstelling. Het AMLC heeft daarom een factsheet gemaakt…

Een bedrijf (hierna klant) dat nationaal en internationaal handelt in levensmiddelen zoals vlees, vis, wild en gevogelte bankiert sinds haar oprichting in 1990 bij ING. Eind 2017 heeft ING vragen gesteld aan de klant over…

‘Visie zonder actie is dromen, en actie zonder visie is een nachtmerrie’. Door: Tamara Pollard-Maijer en Dorine Stahlie, AMLC Samenwerken om het samenwerken? Omdat het ‘hot’ en ‘hip’ is? Nee, samenwerken omdat het bittere noodzaak…

Geschreven door: Victor Ross,  AMLC Eerder dit jaar hebben de Volksbank en de FIOD medewerkers uitgewisseld, met als doel van elkaar te leren en beter begrip te krijgen van en voor elkaar. In navolging van…

Een administratiekantoor uit Rijswijk wordt verweten dat het ongebruikelijke transacties ten aanzien van twee bedrijven niet heeft gemeld bij de FIU. Verdachte kwam in beeld naar aanleiding van een MMA-melding over een cliënt van de…

Op 2 december jl. is het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel ziet onder meer op de invoering van een cashlimiet van 3.000 euro. Cashlimiet 　 Nu geldt nog dat beroepsmatige…

In dit arrest draait het om de vraag of het hof voldoende heeft gemotiveerd dat de verdachte wist dat de geldbedragen uit misdrijf afkomstig waren. Een vrouw heeft aangifte gedaan van valsheid in geschrifte. Tijdens…

In deze zaak is het hof tot een bewezenverklaring van witwassen gekomen aan de hand van het zogenaamde stappenplan. Het stappenplan houdt in dat een rechter ook tot een veroordeling voor witwassen kan komen als…

PwC en het AMLC hebben samen een nieuwe game ontwikkeld: de AML Pressure Cooker. In een workshop van 1,5 uur moeten de deelnemers met elkaar onder tijdsdruk een witwasschema zien te ontrafelen. De eerste versie…

Een Finse website publiceerde recent een artikel over een opgerichte wall of shame ter voorkoming van witwassen. Meldplichtige instellingen, onder andere autodealers en vastgoedbemiddelaars, lopen in Finland het risico om op een openbare lijst terecht…

Half september heeft de Nederlandse Vereniging van Banken aangekondigd dat ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos een gezamenlijke organisatie willen opzetten om transacties van hun klanten te monitoren. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht. De…

We hebben eind 2017 al eens aandacht besteed aan de Scottish Limited Partnerships (SLP’s); een rechtsvorm naar Schots recht waarbij de feitelijk eigenaar afgeschermd kan worden. Ons artikel over de Azerbaijani Laundromat en de rol…

De Europese Toezichthoudende Autoriteiten hebben een tweejaarlijkse joint opinion uitgebracht betreffende de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering voor de Europese financiële sector. Hierin worden onder meer de mogelijke gevolgen van een Brexit voor de witwasbestrijding…

In deze zaak heeft de politie naar aanleiding van meldingen van de Criminele Inlichtingen Eenheid (nu TCI) dat de verdachte zich schuldig zou maken aan handel in hennep, inkomensgegevens opgevraagd bij de Belastingdienst. Vervolgens is…

We zien niet vaak jurisprudentie op het gebied van eenvoudig witwassen (420 bis.1 Sr), in augustus is de tweede uitspraak over eenvoudig witwassen gepubliceerd. Het gaat hier om een man veroordeeld wordt voor het medeplegen…