661 resultaten

Rechtbank Rotterdam 19 september 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:9184 Recent publiceerde het AMLC in samenwerking met de Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie een verdiepend artikel over een zorgfraudezaak waarin alleen vervolgd is voor witwassen en niet zoals...

Rechtbank Amsterdam 19 maart 2024 (in september 2024 gepubliceerd), ECLI:NL:RBAMS:2024:5634 Deze zaak is interessant om twee redenen: de redenering waarom er contra-indicaties zijn voor ondergronds bankieren met crimineel geld, en de vaststelling dat eenvoudig witwassen...

Publicatiedatum 19-08-2019 | Laatste update 10-02-2021 (om technische redenen opnieuw gepubliceerd in 2024) Het AMLC is in 2017 een project gestart om de risico’s in kaart te brengen rond witwassen in Nederland met betrokkenheid van...

Hoge Raad 10 september 2024, ECLI:NL:HR:2024:1153 Bij witwassen draait het altijd om een voorwerp dat afkomstig is uit enig misdrijf. Bij een witwasvermoeden mag van de verdachte worden verwacht dat hij een verklaring geeft over...

Door: FIOD/AMLC in samenwerking met Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie In dit artikel wordt nader ingegaan op de vraag hoe tot een witwasverdenking in zorgfraude te komen. Daarvoor wordt gekeken naar een reeks van...

Er zijn meerdere commerciële aanbieders op de markt van software voor analyse van blockchaintransacties, specifiek gericht op het detecteren en voorkomen van witwaspraktijken en andere illegale activiteiten met cryptocurrency. Enkele van de bekendste namen zijn...

Hoge Raad 25 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:887 Er bestaat al best wat jurisprudentie over het witwassen van bitcoins. Toch heeft de Hoge Raad zich nog nooit expliciet uitgelaten over de vraag of bitcoins wel ‘voorwerpen’ zijn...

Bureau Financieel Toezicht (BFT) treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC); een samenwerkingsverband van AFM, Belastingdienst, DNB, FIU, FIOD, OM en Politie dat zich inzet voor de integriteit van de financiële sector. Het BFT...

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er vier nieuwe AMLC-podcasts verschenen. De nieuwe podcasts gaan over:

Gerechtshof Amsterdam, 16 juli 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1971 In deze zaak hebben twee banken diverse klanten gewaarschuwd voor mogelijke fraude en oplichting door een offshore goudbedrijf in Alaska. Ook zijn meerdere betalingen geblokkeerd. Het goudbedrijf is het...

Advocaten mogen betalingen slechts giraal ontvangen. Contante betalingen zijn in principe niet toegestaan, tenzij er feiten of omstandigheden zijn die een contante betaling rechtvaardigen. Nemen advocaten toch contante betalingen aan van cliënten dan moeten zij...

In 2020 is door de Amsterdamse FINEC onderzoek Holmen gestart op een familie van 8 ondergronds bankiers. Eén van de betrokken officieren van justitie geeft een toelichting. Bij de start van het onderzoek was de...

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 3-9-2024, ECLI:NL:CBB:2024:616 We behandelen regelmatig zaken die gaan over het niet-melden van OT’s. In deze zaak wordt een accountant geconfronteerd met een klacht van zijn cliënt na het...

Gerechtshof Amsterdam, 6 juni 2024,  ECLI:NL:GHAMS:2024:2038 Verdachte werd door haar partner financieel geholpen met het opstarten van haar eenmanszaak. Dit geld was afkomstig uit een misdrijf. Aangezien de verdachte en haar partner eerder voor de...

Rechtbank Rotterdam 17 april 2024, ECLI:NL:RBOT:2024:5038 Aan de verdachte in deze zaak is ten laste gelegd dat zij schuldig is aan witwassen en het feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van oplichting. De verdachte was enig...

Rechtbank Rotterdam ECLI:NL:RBROT:2024:8533 Verdachte heeft van eind juni 2020 tot begin maart 2021 een leidende rol gehad in een criminele organisatie die zich bezighield met het witwassen van aanzienlijke geldbedragen. De organisatie functioneerde vanuit twee...

Rechtbank Rotterdam, 17 april 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:5040 De verdachte die een tas overdroeg wist naar eigen zeggen niet wat er in die tas zat. Later bleek er een grote hoeveelheid contant geld in te zitten. Tussen...

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 5 maart 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1373 In de woning van verdachte wordt achter een plafondplaat een contant geldbedrag van € 32.100 aangetroffen. Dit geldbedrag bestond voornamelijk uit biljetten van € 50 maar er waren ook...

Rechtbank Rotterdam, 14 augustus 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:8190 Bestuursrecht. Een administratiekantoor wordt door toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) verweten meerdere Wwft-overtredingen te hebben begaan. Daarom legt BFT een boete op. Tegen de boete maakt het administratiekantoor...

Gerechtshof Den Haag, 14 december 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2925 In deze zaak heeft verdachte bitcoins ontvangen en vervolgens via verschillende kanalen overgeboekt en in bepaalde gevallen omgezet naar dollars en euro’s. De verdachte verklaart deze bitcoins tegen...