Mirror trading

Publicatiedatum 09-12-2020, 15:26 | Verdiepende artikelen

Onlangs informeerde minister Hoekstra de Tweede Kamer over mirror trading middels een gezamenlijke reactie van DNB en AFM (lees hier meer). In de berichtgeving over de FinCEN-files wordt regelmatig gesteld dat mirror trading ook gebruikt kan worden in witwasconstructies. Maar hoe dan? Lees hier onze analyse.