AMLC-podcasts

Publicatiedatum 30-07-2020, 11:41 | Kennisproduct, Nieuwsbericht, Podcast

Twee belangrijke pijlers van het AMLC zijn kennis delen en samenwerken. Kennis delen doen we op verschillende manieren. Zo hebben we onlangs een aantal podcasts gemaakt. We willen hiermee een aanzet geven om de luisteraar verder te laten denken. Als deze witwasconstructie kan, kan die ook. Als de crimineel sham litigation gebruikt om een transactie te legitimeren, wat zijn dan nog andere constructies die een schijn van legitimiteit geven?

De eerste drie podcasts over witwassen in het nieuws, Trade Based Money Laundering en bedrijfsypologieën zijn hier te vinden.