Private investment funds

Publicatiedatum 30-07-2020, 11:23 | Nieuwsbericht

Bij een recente hack van de Amerikaanse opsporingsdiensten (blueleaks) is o.a. een document over witwassen door middel van hedge funds en private equity firms op straat komen te liggen. In dat document wordt door de FBI gewaarschuwd dat het bestaande AML-programma in de VS onvoldoende is om witwassen door middel van hedge funds en private equity funds te detecteren. Op deze manier kunnen nu gigantische bedragen worden witgewassen. Het FBI-document is onder meer via de website van  OCCRP te benaderen.

In Nederland hebben de beleggingsinstellingen ook al de verscherpte aandacht van de AFM. Onlangs zei de toezichthouder er op te gaan letten dat die groep hun transactiemonitoring en meldgedrag snel op orde brengt.