Praktische handvatten Wwft-verplichtingen notarissen

Publicatiedatum 10-01-2019, 9:08 | Kennisproduct, Nieuwsbericht

Uit toezichtsonderzoeken van Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van cliëntonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties verbeterd moet worden. BFT maakte daarom een schema met toelichting over de onderzoeks- en meldplicht. Het schema bevat geen nieuwe normen maar biedt praktische handvatten.  Vind hier het schema en de toelichting hierop.