ING accepteert transactie vanwege nalatigheden witwasbestrijding

Publicatiedatum 04-10-2018, 11:47 | Nieuwsbericht

Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn; de transactie van €775 miljoen die ING accepteerde vanwege nalatigheden bij het voorkomen van witwassen. Naast de structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering wordt de ING ook schuldwitwassen verweten. Het OM publiceerde zowel een feitenrelaas als de overeengekomen transactie die je hier kunt vinden. In het feitenrelaas wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de (strafbare) feiten.