Witwassen met een leeg pakketje

Publicatiedatum 04-07-2017, 7:52 | Nieuwsbericht, Verhalen uit de praktijk

Het sturen van een leeg pakketje waarbij gebruik gemaakt wordt van betaling onder rembours kan zo maar een originele methode van witwassen zijn. A laat via Post NL een leeg pakketje versturen aan B. Post NL laat B het pakketje aan de deur contant betalen. Vervolgens wordt dit contante geldbedrag door Post NL op de bankrekening van A gestort. A en B kunnen ook nog eens dezelfde persoon zijn.

Uit de opsporingspraktijk is gebleken dat die laatste variant (leeg pakketje onder rembours aan jezelf sturen) echt is voorgekomen, waarbij een oplettende postbezorger in actie kwam. Maar als A en B verschillende personen zijn, dan is de kans dat er een belletje gaat rinkelen alweer een stuk kleiner. Post NL geeft op haar website aan dat zij deze dienst voor particulieren verleent tot 500 euro per pakket en voor zakelijke klanten tot 2.000 euro. Post NL is geen meldplichtige instelling in de zin van de WWFT. We hebben geen indicatie dat deze witwasmethode op grote schaal wordt toegepast maar willen deze delen als voorbeeld van een methode die buiten het toezicht lijkt te vallen en waarbij we afhankelijk zijn van de alertheid van betrokkenen.