AFM gaat strenger toezien op FIU meldingen

Publicatiedatum 30-01-2018, 14:34 | Nieuwsbericht

Eind 2017 maakte de AFM bekend dat zij strenger gaat toezien op het melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en -instellingen. Het aantal meldingen dat tot op heden gedaan werd in deze sector is opvallend laag. Er zijn 675 beleggingsondernemingen en -instellingen in Nederland actief, en de FIU Nederland ontving in 2017 slechts vier ongebruikelijke transacties van deze sector. Op haar website plaatste de AFM voorbeelden van situaties waarin ongebruikelijke transacties zijn gemeld die vermoedelijk vaker voorkomen in de sector. Indien niet gemeld wordt, zal de AFM handhavend optreden.