Witwassen via de legale goudhandel

Publicatiedatum 28-02-2017, 8:14 | Fenomeenbeschrijving, Nieuwsbericht, Verdiepende artikelen

Het handelen in goud is doorgaans erg populair. Het is immers een van de weinige producten die al decennia lang een relatief waardevast karakter hebben. Wellicht speelde dit mee toen het Parijse criminele milieu een Belgische goudhandelaar benaderde om 8,4 miljoen euro aan drugsgelden wit te wassen via zijn firma. De goudhandelaar besloot met het drugsgeld goud aan te kopen op de zwarte markt om dat vervolgens uit te voeren naar Thailand en de Verenigde Arabische Emiraten. Hoewel er soms ook sprake was van smokkel, werd bij het uitvoeren van het goud gebruik gemaakt van valse facturen en exportdocumenten. De goudhandelaar nam de exporten wel op in zijn boekhouding maar liet dit na voor de goudaankopen op de zwarte markt. Om de boekhouding te laten kloppen nam hij valse importen van goud op. Deze casus illustreert dat de legale industrie misbruikt kan worden om criminele gelden te vervoeren naar het buitenland. Dit, door het omzetten van de gelden in goederen om deze vervolgens via de (legale) handelsstroom uit te voeren naar het buitenland. Lees hier het artikel.