Niet-melders aanpak succesvol

Publicatiedatum 02-02-2016, 9:05 | Nieuwsbericht

In de AMLC nieuwsbrief van november/december 2015 hebben wij al aandacht besteed aan het niet-melders project. In twee nieuwsberichten in het Financieel Dagblad van 19 januari 2016 wordt geschreven over niet-melders aanpak. Het eerste stuk gaat in op het feit dat de aanpak succesvol is gebleken. Zo’n 100 zaken zijn afgehandeld waarvan 38 in het strafrecht. Doel was een betere naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De meldgroepen hebben immers een belangrijke ‘poortwachters’ functie waar het gaat om het voorkomen van witwassen. Over één van deze 38 zaken gaat het andere artikel in het Financieel Dagblad. Een Haagse notaris is veroordeeld wegens het niet-melden en heeft nu zelf besloten om op te stappen als notaris.