Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Griekse onderwereldbankier
Publicatiedatum 05-09-2024, 16:50 |
Rechtbank Rotterdam ECLI:NL:RBROT:2024:8533
Verdachte heeft van eind juni 2020 tot begin maart 2021 een leidende rol gehad in een criminele organisatie die zich bezighield met het witwassen van aanzienlijke geldbedragen.
De organisatie functioneerde vanuit twee kantoren in Nederland, waarbij dagelijks grote hoeveelheden contant geld werden opgehaald en afgeleverd. De verdachte stuurde geldkoeriers aan, beheerde de administratie en regelde commissies. De organisatie gebruikte versleutelde communicatie om de criminele activiteiten te verbergen. Daarmee heeft de verdachte ook actief deelgenomen aan gewoontewitwassen waarbij ruim 246 miljoen euro is witgewassen via illegaal ondergronds bankieren.
Verdediging: ‘Voor een bewezenverklaring van artikel 140 Sr is immers vereist dat het oogmerk gericht moet zijn op het plegen van misdrijven (meervoud), terwijl het ten laste gelegde oogmerk van gewoontewitwassen slechts één misdrijf oplevert.’
Rechtbank: ‘Het delict gewoontewitwassen omvat naar zijn aard een meervoud aan feitelijke gedragingen die ook op zichzelf staande misdrijven opleveren (namelijk telkens witwassen).’
Verdediging: ‘Er kan niet worden vastgesteld dat het ten laste gelegde geldbedrag afkomstig is uit enig misdrijf. De modus operandi heeft onmiskenbaar veel weg van Hawala-bankieren met geld afkomstig van een legale bron. Hawala-bankieren is niet (primair) gericht op criminele gelden. Aanvullende omstandigheden die het vermoeden ondersteunen dat het geldbedrag afkomstig is uit misdrijf, ontbreken.’
Rechtbank: ‘Dat sprake zou (kunnen) zijn van Hawala-bankieren met gelden afkomstig van een legale bron strookt niet met de bevindingen zoals die uit het dossier volgen. Daarbij is er door de verdediging nog geen begin gemaakt met het aannemelijk maken dat er sprake zou zijn van een legale herkomst van de geldbedragen.’
Wat speelde daarbij mee?
- dagelijks een of meerdere geldtransacties met aanzienlijke contante geldbedragen
- deze geldbedragen werden (vaak in big shoppers) door de geldkoeriers fysiek vervoerd en overgedragen op de openbare weg
- het vervoeren en bewaren van deze hoeveelheden contant geld is zeer ongebruikelijk, mede gelet op de veiligheidsrisico’s
- het op de openbare weg overdragen van dergelijke geldbedragen is zeer ongebruikelijk en een aanwijzing dat het gaat om gelden met een criminele herkomst
- er werd gebruik gemaakt van tokens bij geldoverdrachten, wat erop duidt dat betrokkenen elkaar niet kenden of vertrouwden
- er werd gebruik gemaakt van cryptotelefoons
- er werd in versluierd taalgebruik gecommuniceerd over de geldtransacties
- er was geen gebruikelijke administratie
- uit meerdere chatberichten volgt dat men zaken deed met ‘criminals’ en dat wat betrokkenen deden ‘highly criminal’ was.