Podcast contant geld

Publicatiedatum 14-06-2023, 12:05 | Kennisproduct, Podcast

Contant geld is een van de grootste risico’s voor witwassen en wordt regelmatig aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. Toch kan de rechter tot een veroordeling voor witwassen komen in zo’n geval via het stappenplan witwassen. Het startpunt hiervan is een gerechtvaardigd witwasvermoeden. Maar welke omstandigheden hebben invloed op de totstandkoming van zo’n witwasvermoeden?

In deze podcast licht AMLC collega Ruut Regtering dit toe aan de hand van enkele uitspraken van rechters. Ze schreef eerder over dit onderwerp een uitgebreid artikel.

De podcast is te beluisteren in de podcast app die je gebruikt.