J5 conferentie

Publicatiedatum 06-07-2022, 14:49 | Nieuwsbericht

In mei was het AMLC in Londen aanwezig bij een conferentie van de J5, een internationaal operationeel samenwerkingsverband van de fiscale opsporingsdiensten van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nederland. De conferentie stond in het teken van publiek-private samenwerking. Om die reden waren er ook verschillende private partners aangesloten. 

Vanuit het AMLC hebben we onder meer gesproken over laundromats vanwege het sterk internationale karakter. Er is kennis gedeeld over onder andere bedrijfsstructuren en facilitators die gebruikt worden bij laundromats. We gaan op een later moment met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van de definitie van laundromats en welke recente elementen de verschillende landen zien in laundromats (zoals het gebruik van payment service providers en correspondence banking).