Poortwachtersfunctie makelaars

Publicatiedatum 09-05-2022, 14:53

RIEC-Amstelland en de Makelaarsvereniging Amsterdam onderzochten de wijze waarop Amsterdamse makelaars omgaan met het screenen en melden van witwassen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste makelaars de eigen cliënt screenen, maar de wederpartij wat minder. Verder blijkt dat twee derde van de makelaars een ongebruikelijke transactie heeft gemeld bij FIU bij een vermoeden van zo’n ongebruikelijke transactie. De bereidheid om te melden wordt o.a. beïnvloed door kennis, ervaren verantwoordelijkheid en het feit dat een transactie niet rond is gekomen. Het rapport is hier te lezen.