Nieuw FATF-rapport

Publicatiedatum 09-09-2021, 8:00 | Nieuwsbericht

De FATF heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd over de kansen en uitdagingen van nieuwe technologieën in het kader van de witwasbestrijding. Het project omvatte de beoordeling en analyse van regelgevende technologie (RegTech) en toezichthoudende technologie (SupTech), die beide de effectiviteit van de FATF-normen kunnen verbeteren. Denk aan Natural language processing (NLP) waarmee o.a. de analyse van klantinformatie kan worden verbeterd. Betere en actuelere klantenprofielen betekenen nauwkeurigere risicobeoordelingen, betere besluitvorming en minder gevallen van onbedoelde financiële uitsluiting. Het hele rapport is hier te lezen.