Internationale samenwerking

AMON is een internationaal netwerk gericht op witwasbestrijding. Leden zijn financieel specialisten en vertegenwoordigers van opsporingsdiensten uit circa 30 landen. Medewerkers van opsporingsdiensten kunnen via hun AMON-vertegenwoordiger gebruik maken van het netwerk voor informatie- en kennisoverdracht en good practices op het gebied van witwasbestrijding.

De FATF is een intergouvernementele organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. De FATF heeft 40 aanbevelingen opgesteld en verwacht dat aangesloten landen deze implementeren in nationale wet- en regelgeving en zorgen voor een effectief systeem in de bestrijding van witwassen en terrorisme‑financiering. Verder voert de FATF landenevaluaties uit en publiceert het typologierapporten. Momenteel zijn 36 landen lid van de FATF en zijn meer dan 180 landen aangesloten met regionale organisaties.

Nederland is lid van de FATF en medewerkers van het AMLC spelen een actieve rol in landenevaluaties en werkgroepen.

EMPACT is een initiatief van de Europese Commissie om georganiseerde criminaliteit binnen de EU aan te pakken. EMPACT bevordert kennisdeling en -ontwikkeling, opleiding, delen van intelligence en analyses en het uitvoeren van operationele acties en onderzoeken op verschillende criminaliteitsvormen.

Het AMLC neemt actief deel.

EFIPPP is een initiatief van Europol waarin opsporingsdiensten, FIU en Europese banken samenwerken en waarbij onderlinge kennis en informatie over witwasfenomenen en brede ontwikkelingen worden gedeeld.

Het AMLC is lid van de stuurgroep en leidt de inspanningen op het gebied van typologieën en dreigingsbeelden, met als concreet resultaat onder meer een jaarlijkse Threat radar en het rapport over Circumvention of Sanctions.

J5 is een samenwerkingsverband tussen de fiscale (opsporings)diensten van Nederland, Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Het richt zich op het versterken van de operationele samenwerking in de strijd tegen internationale belastingontduiking en witwassen. Binnen de J5 wordt gezamenlijk data geanalyseerd, tooling ontwikkeld en intelligence op professionele facilitators gedeeld. Dit alles gericht op het starten en uitvoeren van onderzoeken met wederzijdse belangen.

FIOD/AMLC participeert in de onderdelen ‘Professional enablers’, ‘Partnership Action Group’ en ‘Data and Platforms’ en brengt ontwikkelde tooling in om grote dataposities te analyseren.