Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Over het AMLC
Wat is witwassen
Hoewel witwassen meestal gaat over geld, is het Nederlandse begrip breder. Ieder crimineel voorwerp kan worden witgewassen.
Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over witwassen en andere onderwerpen?
Login
Werkt u bij een overheidsdienst? Log dan hier in om toegang tot meer informatie te krijgen.
Actueel
Verdiepende artikelen
Witwastechnieken
Belangrijke kennisproducten
Witwassen stappenplan
Witwassen draait altijd om een voorwerp dat afkomstig is uit enig misdrijf. Maar niet altijd is duidelijk uit wélk misdrijf een voorwerp afkomstig is. Bekijk het stappenplan.
Daigou
De taskforce Underground Banking en het AMLC schreven een kennisdocument over het gebruik door criminele netwerken van de handel in luxegoederen naar China, om zo crimineel geld te verplaatsen.
Cash Compensatie
Stel, een bedrijf heeft behoefte aan cash om personeel zwart uit te betalen. Een criminele organisatie wil cash afkomstig uit misdrijf graag giraal maken. Hoe komen deze belangen samen?
AMLC podcast
In onze podcasts spreken we professionals over hun kijk op de witwasbestrijding en over de nieuwste technieken. Een fijne manier om actuele kennis op te doen!