Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Anti Money Laundering Centre

Over het AMLC

Wie zijn wij en wat doen wij?

Anti Money Laundering Centre (logo)

Wat is witwassen

Hoewel witwassen meestal gaat over geld, is het Nederlandse begrip breder. Ieder crimineel voorwerp kan worden witgewassen.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over witwassen en andere onderwerpen?

Login

Werkt u bij een overheidsdienst? Log dan hier in om toegang tot meer informatie te krijgen.

Belangrijke kennisproducten

Witwassen stappenplan

Witwassen draait altijd om een voorwerp dat afkomstig is uit enig misdrijf. Maar niet altijd is duidelijk uit wélk misdrijf een voorwerp afkomstig is. Bekijk het stappenplan.

Witwasindicatoren

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen.

Rechtspraak conclusies

Dit jurisprudentieoverzicht (inloggen vereist) biedt handvatten om te kunnen bepalen wanneer een verklaring 'concreet, verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk' is.

AMLC podcast

In onze podcasts spreken we professionals over hun kijk op de witwasbestrijding en over de nieuwste technieken. Een fijne manier om actuele kennis op te doen!